珠海歐比特宇航科技股份有限公司
章程修訂對照表
條款編號 原內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，
為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公
規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人
司的組織和行為，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》（以下
第一條 民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、
簡稱《黨章》）、《中華人民共和國公司法》（以下
《中華人民共和國證券法》（以下簡稱
簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以
《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章
下簡稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
程。
新增“第十二條 根據(jù)《黨章》、《公司法》和其他
第十二條 有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，在公司
發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。建立黨的工作機
構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員，開展黨的活動?！?br/> 第二十五條 公司因本章程第二十三條
第（一）項、第（二）項規(guī)定的情形收
購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議；第二十六條 公司因本章程第二十四條第（一）
公司依第二十三條第（三）項、第（五）項、第（二）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，
項、第（六）項規(guī)定的情形收購本公司 應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議；公司依第二十四條第（三）
股份的，經(jīng)三分之二以上董事出席的董 項、第（五）項、第（六）項規(guī)定的情形收購本
事會會議決議，無需召開股東大會審議。公司股份的，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會
公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股 會議決議，無需召開股東大會審議。
份后，屬于第（一）項情形的，應(yīng)當(dāng)自 公司依照第二十四條規(guī)定收購本公司股份后，屬
收購之日起 10 日內(nèi)注銷；屬于第（二） 于第（一）項情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起 10 日內(nèi)
第二十五 項、第（四）項情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個月 注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應(yīng)
內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）項、第 當(dāng)在 6 個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）項、
條
（五）項、第（六）項情形的，公司合 第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有
計持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司 的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額
已發(fā)行股份總額的 10%，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi) 的 10%，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
轉(zhuǎn)讓或者注銷。 公司收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共
公司收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)依照《中 和國證券法》及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的
華人民共和國證券法》及中國證監(jiān)會、 規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司因第二十四條第
深圳證券交易所的規(guī)定履行信息披露義 （三）項、第（五）項、第（六）項規(guī)定的情形
務(wù)。公司因第二十三條第（三）項、第 收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中交易方
（五）項、第（六）項規(guī)定的情形收購 式進行。
本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中交
易方式進行。
第四十條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，
第四十一條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行
第四十條 依法行使下列職權(quán)： 使下列職權(quán)：
（十二）審議批準第四十一條規(guī)定的擔(dān)
（十二）審議批準第四十二條規(guī)定的擔(dān)保事項；
保事項；
 未經(jīng)董事會或股東大會批準，公司不得對外提供
擔(dān)保。
未經(jīng)董事會或股東大會批準，公司不得
公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過：
對外提供擔(dān)保。
（一）公司及公司控股子公司的對外擔(dān)?？傤~,達
公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會
到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%以后提供
審議通過：
的任何擔(dān)保；
（一）公司及公司控股子公司的對外擔(dān)
（二）公司的對外擔(dān)?？傤~，達到或超過最近一
?？傤~,達到或超過最近一期經(jīng)審計凈
期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保；
資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負債率超過 70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)
（二）公司的對外擔(dān)?？傤~，達到或超
保；
過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%以后提
（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%
供的任何擔(dān)保；
的擔(dān)保；
第四十二 （三）為資產(chǎn)負債率超過 70%的擔(dān)保對象
（五）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一
提供的擔(dān)保；
條 期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30％；
（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計
（六）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一
凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；
期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50％且絕對金額超過 3000 萬
（五）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
元；
司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30％；
（七）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)
（六）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
保；
司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50％且絕對
（八）深圳證券交易所或者公司章程規(guī)定的其他
金額超過 3000 萬元；
擔(dān)保情形。
（七）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方
公司為全資子公司提供擔(dān)保，或者為控股子公司
提供的擔(dān)保；
提供擔(dān)保且控股子公司其他股東按所享有的權(quán)益
（八）深圳證券交易所或者公司章程規(guī)
提供同等比例擔(dān)保，屬于第四十二條第二款第
定的其他擔(dān)保情形。
（一）、（三）、（四）、（六）項情形的，可以豁免
提交股東大會審議。
第五十三條 公司召開股東大會，董事
會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司 第五十四條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會
3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提 以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的股東，
案。 有權(quán)向公司提出提案。
單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股 單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以
東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨 在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交
第五十三 時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng) 召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股
在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補充 東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。
條
通知，公告臨時提案的內(nèi)容。 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股 知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提
東大會通知公告后，不得修改股東大會 案或增加新的提案。
通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三
股東大會通知中未列明或不符合本章程 條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決
第五十二條規(guī)定的提案，股東大會不得 議。
進行表決并作出決議。
第七十九條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交 第八十條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)
易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表 聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決
第七十九
決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計 權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決議
條 入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告 的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。 關(guān)聯(lián)股東在股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，
關(guān)聯(lián)股東在股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 應(yīng)當(dāng)主動向股東大會說明情況，并明確表示不參
 事項時，應(yīng)當(dāng)主動向股東大會說明情況，與投票表決。關(guān)聯(lián)股東沒有主動說明關(guān)聯(lián)關(guān)系的，
并明確表示不參與投票表決。關(guān)聯(lián)股東 其他股東可以要求其說明情況并回避表決。關(guān)聯(lián)
沒有主動說明關(guān)聯(lián)關(guān)系的，其他股東可 股東沒有說明情況或回避表決的，就關(guān)聯(lián)交易事
以要求其說明情況并回避表決。關(guān)聯(lián)股 項的表決，其所持有的股份不計入有效表決權(quán)股
東沒有說明情況或回避表決的，就關(guān)聯(lián) 份總數(shù)。
交易事項的表決，其所持有的股份不計 股東大會結(jié)束后，其他股東發(fā)現(xiàn)有關(guān)聯(lián)股東參與
入有效表決權(quán)股份總數(shù)。 有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項投票的，或者股東對是否應(yīng)適
股東大會結(jié)束后，其他股東發(fā)現(xiàn)有關(guān)聯(lián) 用回避有異議的，有權(quán)就相關(guān)決議根據(jù)本章程第
股東參與有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項投票的，或 三十五條規(guī)定向人民法院起訴。
者股東對是否應(yīng)適用回避有異議的，有 關(guān)聯(lián)股東明確表示回避的，由出席股東大會的其
權(quán)就相關(guān)決議根據(jù)本章程第三十四條規(guī) 他股東對有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項進行審議表決，表決
定向人民法院起訴。 結(jié)果與股東大會通過的其他決議具有同等法律效
關(guān)聯(lián)股東明確表示回避的，由出席股東 力。
大會的其他股東對有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項進
行審議表決，表決結(jié)果與股東大會通過
的其他決議具有同等法律效力。
第一百一十七條 董事會召開臨時董事會會議可
第一百一 董事會召開臨時董事會會議可以采取專 以采取專人送出、信函、傳真、電子郵件的方式
人送出、信函、傳真、電子郵件的方式 在會議召開 10 日前通知全體董事，但是遇有緊急
十六條
在會議召開 3 日前通知全體董事。 事由時，可按董事留存于公司的電話、傳真等通
訊方式隨時通知召開董事會臨時會議。
新增“第一百二十五條 根據(jù)《黨章》規(guī)定，設(shè)立
第一百二
公司黨委。公司黨委的書記、副書記、委員的職
十五條 數(shù)按上級黨委批復(fù)設(shè)置。黨委書記及其他委員的
任免按照黨的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。”
第一百二
新增“第一百二十六條 公司設(shè)立黨委工作部門，
十六條 同時設(shè)立工會?！?br/> 新增“第一百二十七條 黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治
核心作用，承擔(dān)從嚴管黨治黨責(zé)任，落實黨風(fēng)廉
政建設(shè)主體責(zé)任，主要行使以下職權(quán)：
（一）發(fā)揮政治核心作用，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營開
展工作；
（二）保證監(jiān)督黨和國家的方針、政策在本企業(yè)
的貫徹執(zhí)行；
第一百二
（三）支持股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理
十七條 依法行使職權(quán)；
（四）研究布置公司黨群工作，加強黨組織的自
身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、
精神文明建設(shè)和工會、共青團等群眾組織；
（五）參與企業(yè)重大問題的決策；
（六）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大
會開展工作；
（七）研究其它應(yīng)由公司黨委決定的事項?！?br/>第一百二 本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的 第一百二十九條 本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)
情形、同時適用于高級管理人員。 任董事的情形、同時適用于高級管理人員。
十五條
第一百二 關(guān) 于 董 事 的 忠 實 義 務(wù) 和 第 九 十 八 條 第一百三十條 關(guān)于董事的忠實義務(wù)和第九十九
（四）～（六）關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定， 條（四）～（六）關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適
十六條
同時適用于高級管理人員。 用于高級管理人員。
第一百三
本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的 第一百四十條 本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)任
十六條 情形、同時適用于監(jiān)事。 董事的情形、同時適用于監(jiān)事。
第一百八
公司有本章程第一百七十九條第（一） 第一百八十四條 公司有本章程第一百八十三條
十條 項情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。
公司因本章程第一百七十九條第（一）
第一百八十五條 公司因本章程第一百八十三條
項、第（二）項、第（四）項、第（五）
第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）
項規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)
第一百八 項規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起 15
之日起 15 日內(nèi)成立清算組，開始清算。
日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者
十一條 清算組由董事或者股東大會確定的人員
股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進
組成。逾期不成立清算組進行清算的，
行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人
債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員
員組成清算組進行清算。
組成清算組進行清算。
除上述修訂及相關(guān)條款序號有所調(diào)整外，公司章程的其他條款不變。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年 8 月 27 日