廣發(fā)證券股份有限公司
關于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
調整募投項目投資進度的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”)作為珠海歐比特宇航科
技股份有限公司（以下簡稱“歐比特”或“公司”）2016 年非公開發(fā)行股票
的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引（2020 年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對
歐比特調整公司募投項目投資進度的事項進行了核查，具體核查如下：
一、募集資金基本情況概述
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準珠海歐比特宇航科技股份有限公司非
公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]2423 號）核準，公司非公開發(fā)行股票
78,978,102 股新股，每股發(fā)行價格為 13.70 元，募集資金總額為 108,200.00 萬
元，扣除與發(fā)行有關的費用（不含稅）1,705.64 萬元，募集資金凈額為 106,494.36
萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 27 日對上述募集資金
到位情況進行了審驗，并出具了《珠海歐比特宇航科技股份有限公司驗資報告》
（大華驗字[2018]000185 號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，上述
募集資金已全部存放于公司設立的募集資金專項賬戶管理。
根據(jù)公司《珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票預
案》（三次修訂稿），募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元人民幣
序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金額
1 “珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目 91,200.00 88,200.00
2 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合計 111,200.00 108,200.00
二、募集資金投資項目實施進度的情況
 截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目
的資金投入情況如下：
單位：萬元人民幣
序號 項目名稱 募集資金承諾投資總 累計投入募集資金
額 額
1 “珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目 88,200.00 65,670.21
2 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合計 108,200.00 85,670.21
注：補充流動資金項目除了使用本金 20,000 萬元外，還使用了該賬戶所產生利息
中的 505.64 萬元，合計投入使用 20,505.64 萬元。
三、本次調整募集資金投資項目進度的原因
根據(jù)“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目建設方案，項目建設期為 36
個月。此前，受火箭研制及主管單位發(fā)射任務排期滯后影響，公司在建設期
內衛(wèi)星發(fā)射任務延滯。另一方面，基于謹慎原則，為了更貼近市場技術及需
求，公司在完成每一組衛(wèi)星發(fā)射后均組織相關專家根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、技術
更新、市場供給及市場需求等因素對下一批衛(wèi)星的研制方案進行論證更新，
再加上 2020 年初以來的新冠疫情影響，04 組衛(wèi)星的研制單位未能按計劃進
行衛(wèi)星研制，導致 04 組衛(wèi)星的研制、調試、驗收等流程均有所滯后。
因此，為了保證募投項目“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目的建設質
量和整體運行效率，更好地維護全體股東利益，同時兼顧后續(xù)衛(wèi)星調試、驗
收及主管單位發(fā)射任務排期等因素，基于嚴謹?shù)呐袛?，公司現(xiàn)擬將項目的建
設期延長至 2021 年 12 月 31 日。
四、本次調整募投項目投資進度對公司的影響
本次調整募投項目的投資進度，是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做
出的謹慎決定，僅涉及項目進度的調整，未調整募投項目實施主體、實施方
式、募集資金投資用途及投資規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和
其他損害股東利益的情形，不會對公司的正常生產經營產生重大不利影響。
五、 履行的決策程序
 1、董事會審議情況
2020 年 8 月 26 日，公司召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了《關
于調整公司募投項目投資進度的議案》，董事會同意公司在募投項目實施主
體、實施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，根據(jù)募
投項目的實際進展情況，調整“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目的投資進
度，將該項目的建設期延期至 2021 年 12 月 31 日。
2、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次擬調整“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項
目的投資進度，是公司根據(jù)項目實際情況而做出的審慎決定，符合公司《募
集資金管理制度》的有關規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。前述事項履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引（2020 年修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，全體獨
立董事一致同意本次對募投項目投資進度的調整事項。
3、監(jiān)事會審議情況
監(jiān)事會認為：公司本次調整募投項目的資金投入進度，未改變公司募集
資金的用途和投向，募投項目投資總額、實施主體及方式未發(fā)生變更，不存
在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證
券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定，符合公司及全體股東的利
益。監(jiān)事會同意公司本次調整募投項目進度的事項。
六、 保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次調整募集資金投入進度的事項已經公
司第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，且獨立董
事已發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)
務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》、《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相
關法律法規(guī)的規(guī)定。本次募集資金投資項目延期事項是公司考慮項目實際實
施過程中多方面的影響因素作出的審慎決定，項目的延期不會改變募集資金
投資用途、投資規(guī)模、實施主體、實施方式，不存在改變或變相改變募集資
金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影
響。
綜上，保薦機構對公司本次調整募集資金投入進度的事項無異議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關于珠海歐比特宇航科技股份有
限公司調整募投項目投資進度的核查意見》）
保薦代表人簽名：
田 民 劉 建
廣發(fā)證券股份有限公司
2020 年 8 月 26 日