證券代碼：300053 證券簡稱：歐比特 公告編號(hào)：2020-062
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020 年 8 月 26 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議以通訊表決方式召開。公司 9 名董事全部出席了本次會(huì)
議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件的
方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》 的規(guī)定。本次會(huì)議
由董事長顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過了《<2020 年半年度報(bào)告>全文及其摘要》
公司董事會(huì)認(rèn)為公司《2020 年半年度報(bào)告》全文及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2020 年半年度報(bào)告》全文及其摘要于 2020 年 8 月 27 日刊登在中國證監(jiān)
會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)核查公司編制的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，
并經(jīng)詢問公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員、內(nèi)部審計(jì)人員和高級(jí)管理人員后，我們認(rèn)為，公司
編制的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》及獨(dú)立董事獨(dú)立意見
詳細(xì)內(nèi)容于 2020 年 8 月 27 日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
 三、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
為進(jìn)一步提升公司的治理水平，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營和管理的需要，董事會(huì)
同意對(duì)《公司章程》進(jìn)行更新修訂。
修訂后的《公司章程》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，公司股東大會(huì)會(huì)議召開時(shí)間另行通知。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
根據(jù)本次會(huì)議擬修訂的《公司章程》的內(nèi)容，董事會(huì)同意相應(yīng)對(duì)《董事會(huì)議
事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。
修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，公司股東大會(huì)會(huì)議召開時(shí)間另行通知。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過了《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)工作制度>的議案》
為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的
真實(shí)、合法和效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，明確內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員的
職責(zé)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在強(qiáng)化內(nèi)部控制、保障公司資產(chǎn)安全完整、改善經(jīng)營管理和
提高經(jīng)濟(jì)效益方面的作用，進(jìn)一步促進(jìn)公司的自我完善和發(fā)展，維護(hù)公司和全體
股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計(jì)
條例》、《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》等的
規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)修訂的《內(nèi)部審計(jì)工作
制度》。
修訂后的《內(nèi)部審計(jì)工作制度》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過了《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》
根據(jù)深圳證券交易所于 2020 年 6 月發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引
（2020 年修訂）》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，董事
會(huì)同意公司相應(yīng)對(duì)《關(guān)聯(lián)交易管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。
修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，公司股東大會(huì)會(huì)議召開時(shí)間另行通知。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》
董事會(huì)同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及
投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，調(diào)整“珠海
一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目的投資進(jìn)度，將該項(xiàng)目的建設(shè)期延期至 2021
年 12 月 31 日。
《關(guān)于調(diào)整公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的公告》及獨(dú)立董事獨(dú)立意見詳細(xì)內(nèi)容見
中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
八、審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)公司董事長顏軍先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意公司聘任
吳可嘉先生為公司董事會(huì)秘書，任期至第五屆董事會(huì)屆滿日止。
《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》及獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表的獨(dú)立意見詳細(xì)內(nèi)
容見中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
九、審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司綜合授信貸款提供擔(dān)保的議案》
為滿足全資子公司珠海金特科技有限公司（以下簡稱“珠海金特”）及廣州
遠(yuǎn)超信息科技有限公司（以下簡稱“遠(yuǎn)超信息”）的資金需求，董事會(huì)同意為珠
海金特 2020 年度不超過 2 億元人民幣的綜合授信貸款提供擔(dān)保，同意為遠(yuǎn)超信
息 2020 年度不超過 120 萬元人民幣的綜合授信貸款提供擔(dān)保。上述授信擔(dān)保的
有效期為 12 個(gè)月，具體批準(zhǔn)金額、期限、擔(dān)保方式等以與銀行簽訂的正式協(xié)議/
合同為準(zhǔn)。
 此外，董事會(huì)同意授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)代表公司與銀行簽署有關(guān)該授信擔(dān)保
的法律文件，公司承擔(dān)由其簽名帶來的應(yīng)由公司承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。
《關(guān)于公司為全資子公司綜合授信貸款提供擔(dān)保的公告》及獨(dú)立董事獨(dú)立意
見詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
該項(xiàng)議案屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
董事蔣曉華先生為珠海金特法定代表人，該議案回避表決。
表決情況：8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，1 票回避。
表決結(jié)果：經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 8 月 27 日
附件：吳可嘉先生簡歷
吳可嘉先生，生于 1989 年 12 月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，英國中央
蘭開夏大學(xué)金融與會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士，英國倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院銀行與金融學(xué)碩士。
曾就職于民生銀行深圳分行、廈門國際銀行珠海分行等單位。自 2018 年加入公
司，歷任證券投資部證券事務(wù)專員、投資者關(guān)系經(jīng)理?，F(xiàn)任公司證券投資部投資
者關(guān)系經(jīng)理。吳可嘉先生于 2020 年 8 月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格培
訓(xùn)并獲得《董事會(huì)秘書資格證書》。
吳可嘉先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司
股份。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4 條、3.2.7 條所規(guī)定的情
形，不屬于失信被執(zhí)行人。