證券代碼：300162 證券簡稱：雷曼光電 公告編號：2020-037
深圳雷曼光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會
議于 2020 年 8 月 25 日在公司五樓會議室現(xiàn)場召開，會議通知于 2020 年 8 月 14
日以郵件、書面形式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議由監(jiān)事會主席梁斐
女士主持，應出席監(jiān)事三名，實際出席監(jiān)事三名。會議符合《中華人民共和國公司
法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以投票表決的
方式一致審議通過以下議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度報告及摘要的議案》；
《2020 年半年度報告全文》及《2020 年半年度報告摘要》 公告編號：2020-038）
詳見 2020 年 8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度報告披
露提示性公告》（公告編號：2020-039）詳見 2020 年 8 月 27 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
監(jiān)事會經(jīng)認真審核，認為董事會編制和審核深圳雷曼光電科技股份有限公司
2020 年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真
實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
（二）審議通過了《關(guān)于<2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報
告>的議案》；
通過對報告期內(nèi)公司募集資金的存放和使用情況進行核查，監(jiān)事會認為：公司
募集資金的管理、使用及運作程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、
《公司募集資金管理辦法》等公司制度的規(guī)定，募集資金的使用合法、合規(guī)，實際
投入項目與承諾投入項目一致，不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金使
用的情況，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)及損害股東利益的行為。
《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見 2020 年 8 月 27
日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
（三）審議通過了《關(guān)于增補監(jiān)事的議案》；
公司監(jiān)事焦洪順先生因個人原因申請辭去公司監(jiān)事一職。由于焦洪順先生在任
職期內(nèi)辭職導致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，按照《公司法》及《公司章程》的
規(guī)定，經(jīng)公司股東李漫鐵先生提名，同意增補周杰先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工
代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事
會任期屆滿。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2020 年 8 月 25 日
附件：監(jiān)事候選人簡歷：
周杰：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976 年生，本科學歷。1993 年至
1995 年任桂林華光全膜電容器廠質(zhì)檢員；1995 年至 2005 年歷任桂林市無線電八廠
技術(shù)科長、副廠長；2005 年至今歷任公司供應鏈管理部高級經(jīng)理、集成供應鏈中
心副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，周杰先生通過烏魯木齊希旭股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
間接持有公司股份 105,000 股；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的擔任公
司監(jiān)事的條件，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.4
條所規(guī)定的情形。