證券代碼：300162 證券簡稱：雷曼光電 公告編號(hào)：2020-036
深圳雷曼光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一
次會(huì)議于 2020 年 8 月 25 日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，會(huì)議通知于
2020 年 8 月 14 日以郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議
由公司董事長李漫鐵先生主持，應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席董事七名；公司監(jiān)事
和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以現(xiàn)場投票表決的方式審議通過
了以下議案，形成會(huì)議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》；
《2020 年半年度報(bào)告全文》及《2020 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：
2020-038）詳見 2020 年 8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2020 年
半年度報(bào)告披露提示性公告》（公告編號(hào)：2020-039）詳見 2020 年 8 月 27 日的
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日報(bào)》。
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司編制的《2020 年半年度報(bào)告及其摘要》符合法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2020 年半年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過了《關(guān)于<2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告>的議案》；
公司董事會(huì)出具的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
詳見 2020 年 8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報(bào) 告 》 發(fā) 表了 相 關(guān) 意見 ， 具 體內(nèi) 容 詳 見 2020 年 8 月 27 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（ www.cninfo.com.cn ）《 第四屆 監(jiān)事會(huì)第 八 次會(huì)議決議公告》（公告編 號(hào)：
2020-037）、《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授權(quán)股票期權(quán)行權(quán)
價(jià)格的議案》；
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其
摘要的相關(guān)規(guī)定和 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，若公司股票期權(quán)在行權(quán)
前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)
對(duì)股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，鑒于公司 2019 年年度權(quán)益分派已于 2020 年 6
月 2 日實(shí)施完畢，每 10 股派 0.05 元，董事會(huì)對(duì)公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授
權(quán)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由每股 7.90 元調(diào)整為每股 7.895 元。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見 2020 年 8 月 27
日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授權(quán)股
票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2020-040）。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
根據(jù)《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則
（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修
訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)
《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況詳見公司同日在巨潮資 訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相關(guān)制度修訂對(duì)照表》及修訂后的
《公司章程》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過了《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
 根據(jù)《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則
（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修
訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)
《股東大會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相關(guān)制度修訂對(duì)照表》及修訂
后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過了《關(guān)于修訂<決策權(quán)限制度>的議案》；
根據(jù)《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則
（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修
訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)
《決策權(quán)限制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相關(guān)制度修訂對(duì)照表》及修訂后的
《決策權(quán)限制度》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過了《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》；
根據(jù)《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則
（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修
訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)
《關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相關(guān)制度修訂對(duì)照表》及修訂
后的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過了《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》；
根據(jù)《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則
（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修
訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)
《募集資金管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相關(guān)制度修訂對(duì)照表》及修訂
后的《募集資金管理制度》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過了《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》；
根據(jù)《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則
（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修
訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)
《對(duì)外擔(dān)保管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相關(guān)制度修訂對(duì)照表》及修訂
后的《對(duì)外擔(dān)保管理制度》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十）審議通過了《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》；
根據(jù)《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則
（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修
訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)
《對(duì)外投資管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程及相關(guān)制度修訂對(duì)照表》及修訂
后的《對(duì)外投資管理制度》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（十一）審議通過了《關(guān)于召開公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 3：00 在公司五樓會(huì)議室召開
2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（ 公 告 編 號(hào) ： 2020-042 ） 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
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表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
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董 事 會(huì)
2020 年 8 月 25 日