證券代碼：300323 證券簡稱：華燦光電 公告編號：2020-080
華燦光電股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第四屆董事會
第三次會議通知于 2020 年 08 月 15 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2020 年 08 月 25 日 14:00 以現(xiàn)場結合通訊方式召開，會
議由董事長俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、祝
文君，副總裁王江波、LIPENG、王建民、財務總監(jiān)李旭輝、董事會秘書連程杰
列席了本次會議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過了《2020 年半年度報告及其摘要》
與會董事經(jīng)審核，認為：公司《2020 年半年度報告》及其摘要所載內(nèi)容真
實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)
定。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《2020 年半年度報告》及其摘要詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）?！蛾P于 2020 年半年度報告
披露的提示性公告》將同時刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關于 2020 年半年度募集資金實際存放與使用情況的專項
報告的議案》
經(jīng)審議，董事會認為公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況符合中
國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不
存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。
表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權。
公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登
在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站 （巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
3、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》等相關法律法
規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》進行修訂。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
4、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》等相關法律法
規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《股東大會議事規(guī)則》進行
修訂。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
 本議案尚需提請公司2020年第二次臨時股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
5、審議通過了《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《董事會議事規(guī)則》進行
修訂。
表決結果：贊成7 票，反對0票，棄權0 票。
本議案尚需提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
6、審議通過了《關于修訂<獨立董事制度>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《獨立董事制度》進行修
訂。
表決結果：贊成7 票，反對0票，棄權0 票。
本議案尚需提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
7、審議通過了《關于修訂<關聯(lián)交易決策制度>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《關聯(lián)交易決策制度》進
行修訂。
 表決結果：贊成7 票，反對0票，棄權0 票。
本議案尚需提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
8、審議通過了《關于修訂<對外擔保制度>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《對外擔保制度》進行修
訂。
表決結果：贊成7 票，反對0票，棄權0 票。
本議案尚需提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
9、審議通過了《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《對外投資管理制度》進
行修訂。
表決結果：贊成7 票，反對0票，棄權0 票。
本議案尚需提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
10、審議通過了《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《募集資金管理辦法》進
行修訂。
表決結果：贊成7 票，反對0票，棄權0 票。
本議案尚需提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
11、審議通過了《關于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《內(nèi)幕信息知情人登記管
理制度》進行修訂。
表決結果：贊成7 票，反對0票，棄權0 票。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
12、審議通過了《關于制定<信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關法律
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，擬制定《信息披露暫緩與豁免
業(yè)務管理制度》。
表決結果：贊成7 票，反對0票，棄權0 票。
相關具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨
潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。
13、審議通過《關于提請召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》
公司將于 2020 年 09 月 14 日 14:30 于義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 233 號華燦光
電（浙江）有限公司科研樓二樓 8 號會議室召開公司 2020 年第二次臨時股東大
會。具體內(nèi)容詳見刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（巨潮資訊網(wǎng) www.cni nfo.com.cn）上的相關公告。
表決結果：贊成 7 票，反對 0 票、棄權 0 票。
三、 備查文件
1、華燦光電股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零二零年八月二十七日