證券代碼：300323 證券簡稱：華燦光電 公告編號：2020-081
華燦光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆監(jiān)事會第三次會議的
會議通知于 2020 年 08 月 15 日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出，通知了公司全
體監(jiān)事。公司本次監(jiān)事會會議于 2020 年 08 月 25 日 16 時以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式
召開。公司本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。
公司本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席李瓊女士召集和主持。公司本次監(jiān)事會會
議的召集、召開以及參與表決的監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》等法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《華燦光電股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司本次
監(jiān)事會形成以下決議：
一、審議通過了《2020 年半年度報告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的《2020 年半年度報告》及其摘要
的程序符合法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2020 年上半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
《2020 年半年度報告》及其摘要詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于 2020 年半年度報告披
露的提示性公告》將同時刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
 二、審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度募集資金實際存放與使用情況的專項
報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司 2020 年上半年募集資金存放與使用符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)則和公司相關(guān)的規(guī)定，募集資
金的實際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、審議通過了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》等相關(guān)法律法
規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。
表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
四、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第三次會議決議
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 08 月 27 日