蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第六屆董事會第六次會議于 2016 年 9 月 21 日以郵件、書面形式通知全
體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并于 2016 年 9 月 26 日以通訊方式召開，應(yīng)出席
董事九人，實際出席董事九人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長
張亦斌先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有
效，與會董事經(jīng)表決，形成如下決議：
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于收購陜西通家汽車股份有限公司部分股權(quán)的議案》
董事會同意公司與湖南泰達企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“湖南泰達”）簽
署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以 1.6 元/股的價格受讓湖南泰達持有的陜西通家汽車股份
有限公司（以下簡稱“陜西通家”）20,812.50 萬股股份，合計金額 33,300 萬元
人民幣。具體詳見 2016 年 9 月 28 日發(fā)布在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2016-114 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于對陜西通家汽車股份有限公司增資擴股的議案》
董事會同意公司與陜西通家、及陜西通家其他原股東湖南泰達、陜西汽車實
業(yè)有限公司、寶雞高新汽車工業(yè)園發(fā)展有限公司簽署《增資擴股協(xié)議》，以 1.6
元/股的價格向陜西通家增資人民幣 20,000 萬元，其中 12,500 萬元計入注冊資本、
7,500 萬元計入資本公積。具體詳見 2016 年 9 月 28 日發(fā)布在《證券時報》和巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2016-114 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》
為進一步規(guī)范公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有公司股份及買賣公司股份
的行為，增強相關(guān)制度的操作性，董事會擬對公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員
持有本公司股份及其變動管理制度（2008 年 8 月）》的部分條款進行修訂，具
體如下：
條款序號 修訂前 修訂后
公司董事、監(jiān)事和高級
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員（除
管理人員在買賣本公司
董事會秘書外）任職期間擬買賣本公司股
股票及其衍生品種前，
票的，應(yīng)在計劃買賣前三個交易日填寫《買
應(yīng)當(dāng)將其買賣計劃以書 賣本公司證券問詢函》（附件一），并提
面 方 式 通 知 董 事 會 秘 交董事會秘書審核。董事會秘書收到《買
書，董事會秘書應(yīng)當(dāng)核 賣本公司證券問詢函》后兩個交易日內(nèi)，
查上市公司信息披露及 應(yīng)在核查本公司信息披露及重大事項進展
第四條
重大事項等進展情況， 等情況后，以《有關(guān)買賣本公司證券問詢
如該買賣行為可能存在 的確認函》（附件二）的形式給出明確反
不當(dāng)情形，董事會秘書 饋意見。董事、監(jiān)事和高級管理人員在收
應(yīng)當(dāng)及時書面通知擬進 到董事會秘書的書面確認函之前，不得擅
自進行有關(guān)本公司股票的交易行為。
行買賣的董事、監(jiān)事和
董事會秘書任職期間擬買賣本公司股
高級管理人員，并提示
票的，應(yīng)參照上述要求由董事長進行審核。
相關(guān)風(fēng)險。
修訂后的《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
（ 2016 年 9 月 ） 》 全 文 詳 見 2016 年 9 月 28 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第六次會議決議；
2、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；
3、《增資擴股協(xié)議》。
4、《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度（2016
年 9 月）》
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
二〇一六年九月二十七日