股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨 2020-037
浙江正泰電器股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江正泰電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會第十三次會
議于 2020 年 8 月 26 日在杭州召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。董事出席人數(shù)符合
《中華人民共和國公司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事
長南存輝先生主持，公司監(jiān)事與高級管理人員列席了會議。
出席會議的董事對以下議案進行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及摘
要的議案》，同意公司 2020 年半年度報告及摘要內(nèi)容。
二、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，同意
對公司經(jīng)營范圍相應(yīng)條款進行修改。本次公司章程修改需提交公司股東大會審議，股東大會
召開時間另行通知。詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于修改<
公司章程>的公告》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》修訂稿。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2020 年 8 月 28 日
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