好利來（中國）電子科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于第四屆董事會第五次會議
相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《獨
立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們出席了公司于 2020
年 8 月 27 日召開的第四屆董事會第五次會議，對會議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審
議，仔細(xì)閱讀了公司的相關(guān)材料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了咨詢。經(jīng)認(rèn)真研討
后，基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于會計政策變更的獨立意見
經(jīng)核查，認(rèn)為：公司依照財政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對公司會計政策進(jìn)行變
更，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合有關(guān)法律、法規(guī)及
財政部等財務(wù)會計制度及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司和所有股東的利益。
本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損
害公司及中小股東的權(quán)益。我們同意公司本次會計政策的變更。
二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況及對外擔(dān)保情況的專項
說明及獨立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及上市公司對外擔(dān)保若干問題
的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證
監(jiān)發(fā)【2005】120 號）和深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，
我們對公司 2020 年上半年控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對外擔(dān)保
情況進(jìn)行了認(rèn)真檢查，并對有關(guān)事項進(jìn)行專項說明和發(fā)表以下獨立意見：
1、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項說明及獨立意見
經(jīng)核查，報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資
金，以及通過非公允交易方式變相占用公司資金的問題；也沒有以前期間發(fā)生延
續(xù)到本報告期的非經(jīng)營性資金占用問題。
2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意見
 經(jīng)核查，公司已建立了完善的對外擔(dān)保風(fēng)險控制制度，報告期內(nèi)，公司不存
在為股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況，
沒有發(fā)生違規(guī)對外擔(dān)保情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計的違規(guī)對外擔(dān)保情
況。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第
四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）
獨立董事簽字：
朱茂林
涂連東
涂立強
二 O 二 O 年八月二十七日