證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2020-047
美格智能技術股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于
2020 年 8 月 15 日以書面方式發(fā)出了公司第二屆董事會第十八次會議的通知。本
次會議于 2020 年 8 月 26 日在深圳市福田區(qū)深南大道 1006 號深圳國際創(chuàng)新中心
B 座 32 樓公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應參加表決董事 8 人，實
際參加表決董事 8 人。會議由董事長王平先生召集并主持。本次會議的通知、召
集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2020 年半年度報告全文及摘要》。
公司董事認真審議了公司《2020 年半年度報告》全文及其摘要，認為公司
半年報真實、準確、完整的反映了公司 2020 年上半年度的經營狀況，不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。
公司《2020 年半年度報告》全文具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮
資訊網站（www.cninfo.com.cn）。公司《2020 年半年度報告摘要》詳細內容詳
見公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。
公司獨立董事對上述報告發(fā)表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮
資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
 公司《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內容詳見公
司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關于 2020 年半年度計提資產減值準備的議案》。
表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網
站（www.cninfo.com.cn）。
公司《關于 2020 年半年度計提資產減值準備的公告》具體內容詳見公司指
定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第十八次會議決議；
2、獨立董事關于公司第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
美格智能技術股份有限公司董事會
2020 年 8 月 28 日