證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2020-048
美格智能技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會于2020年
8月15日以書面方式發(fā)出了公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議的通知。本次會議于
2020年8月26日在深圳市福田區(qū)深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心B座32樓公司
會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，會議
由監(jiān)事會主席李建華先生主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共
和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法
有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《2020年半年度報(bào)告全文及摘要》。
公司監(jiān)事認(rèn)真審議了公司《2020 年半年度報(bào)告》全文及其摘要，認(rèn)為公司
半年報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2020 年上半年度的經(jīng)營狀況，不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司《2020 年半年度報(bào)告》全文具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。公司《2020 年半年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容詳
見公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2020 年半年度募集資金的存放與實(shí)際使用符合中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集
資金存放和使用違規(guī)的情形。
 表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見公
司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分，符合
《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況。
同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》具體內(nèi)容詳見公司指
定信息披露媒體《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 8 月 28 日