證券代碼：603855 證券簡稱：華榮股份 公告編號：2020-042
華榮科技股份有限公司
關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 限制性股票回購數(shù)量：20,000 股
● 限制性股票回購價格：4.60 元/股
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召開了第
四屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，
鑒于 2019 年限制性股票激勵計劃激勵對象中 1 名已辦理離職，根據(jù)《上市公司
股權(quán)激勵管理辦法》及《華榮科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃(草
案)》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)定，公司將其持有的已獲授但尚未解
除限售的 20,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。公司 2019 年 12 月 12 日召開
的 2019 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦
理限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》，因此本次回購注銷無需提交股東大會
審議?，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、本次激勵計劃已履行的相關(guān)程序
1、2019 年 11 月 26 日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)
于<華榮科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議
案》、《關(guān)于<華榮科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦
法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃有關(guān)事項
的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。
2、2019 年 11 月 26 日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)
于<華榮科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議
案》、《關(guān)于<華榮科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦
法>的議案》、《關(guān)于<華榮科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃激勵對
象名單>的議案》。
3、2019 年 11 月 27 日至 2019 年 12 月 6 日，公司對本次授予激勵對象名單
的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵計
劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2019 年 12 月 7 日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會
關(guān)于公司 2019 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象人員名單的公示情況說
明及核查意見》。
4、2019 年 12 月 12 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，審議通過
了《關(guān)于<華榮科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘
要的議案》、《關(guān)于<華榮科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃有
關(guān)事項的議案》，并披露了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買
賣公司股票情況的自查報告》。
5、2019 年 12 月 23 日，公司召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事
會第三次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2019 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議
案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述事項
發(fā)表了獨立意見，同意公司調(diào)整本次激勵計劃相關(guān)事項，監(jiān)事會對本次授予限制
性股票的激勵對象名單（調(diào)整后）進(jìn)行了核實。
6、2020 年 1 月 10 日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
辦理完成本次激勵計劃限制性股票的授予登記工作，本次限制性股票授予
6,120,000 股，公司股本總額增加至為 337,190,000 股。
7、2020 年 8 月 26 日，公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第六
次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事發(fā)表
了同意的獨立意見。
二、本次回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量及價格
 根據(jù)《激勵計劃》之第十四章“限制性股票回購注銷原則”的相關(guān)規(guī)定，公
司按規(guī)定回購注銷限制性股票的，回購價格為授予價格，但按規(guī)定需要對回購價
格進(jìn)行調(diào)整的除外。
2020 年 6 月 5 日，公司完成 2019 年度利潤分配，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元；
根據(jù)相關(guān)規(guī)定及 2019 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，激勵對象中 1 人已離職，
不再具備激勵對象資格，公司將其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票進(jìn)
行回購注銷，回購價格為 4.60 元/股（4.8-0.2=4.6 元/股），回購數(shù)量合計 20,000
股。公司本次用于支付回購限制性股票的資金為自有資金，回購價款總計 92,000
元。本次回購注銷不影響公司 2019 年限制性股票激勵計劃實施。
三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況證券類別（單位：股）
變動前 變動數(shù) 變動后
有限售條件的流通股 6,120,000 -20,000 6,100,000
無限售條件的流通股 331,070,000 0 331,070,000
股份合計 337,190,000 -20,000 337,170,000
四、本次回購注銷對公司的影響
本 次 回 購 注 銷 完 成 后 ， 公 司 股 份 總 數(shù) 將 由 337,190,000 股 減 少 至
337,170,000 股，公司注冊資本也將由 337,190,000 元減少至 337,170,000 元。
本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)
性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工
作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價值。公司將于本次回購?fù)瓿珊笠婪男邢鄳?yīng)的減資程
序。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。
五、獨立董事意見
鑒于 2019 年限制性股票激勵計劃中 1 名激勵對象已離職，根據(jù)公司激勵計
劃的相關(guān)規(guī)定，該激勵對象已不具備激勵對象資格，故公司決定對該激勵對象已
獲授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股進(jìn)行回購注銷。上述回購注銷部分
限制性股票事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2019 年限制性股票激勵
計劃（草案）》及相關(guān)法律的規(guī)定。作為公司獨立董事，我們一致同意回購注銷
1 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司 2019 年限制性
股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，激勵對象中 1 人已離職，不再符合公司股
權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，監(jiān)事會同意取消上述激勵對象資格并回購注
銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票 20,000 股，回購價格為 4.60 元/
股。
七、法律意見書結(jié)論性意見
本次回購注銷已經(jīng)履行必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理
辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；本次
回購注銷的原因、數(shù)量及價格符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。公司
就本次回購注銷尚需按照《管理辦法》以及上交所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，
并辦理在中登上海分公司的回購股份注銷登記，發(fā)布減資公告，以及工商行政主
管部門辦理減資、《公司章程》變更登記等手續(xù)。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會
2020 年 8 月 28 日