證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020-108
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第五屆董事會第三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第五屆董
事會第三次會議于 2020 年 8 月 21 日以書面及通訊方式發(fā)出會議通知，并于 2020
年 8 月 27 日以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，
本公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議由董事長楊健佳先生主持，本次會議
的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公
司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于2020年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
公司董事和高級管理人員在全面了解和審核公司《2020 年半年度報(bào)告全文
及摘要》后一致認(rèn)為:公司 2020 年半年度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、行政
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。表決結(jié)果：通過。
本議案無需提交公司股東大會審議。
《2020 年半年度報(bào)告全文》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。《2020 年半年度報(bào)告摘要》與本決議于同日刊登在指定信息
披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》 及巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《關(guān)于對外轉(zhuǎn)讓有限合伙企業(yè)部分認(rèn)購份額的議案》。
為降低對外投資風(fēng)險(xiǎn)，增加公司可支配資金，提高資金使用效率，董事會
一致同意將公司持有的湖州晉乾股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“湖
州晉乾”）19,800 萬元的出資份額（對應(yīng)出資比例 99%，其中已實(shí)繳 806 萬元，
剩余 18,994 萬元未實(shí)繳）中已認(rèn)繳而未實(shí)繳的 10,200 萬元（對應(yīng)的出資比例為
51%）轉(zhuǎn)讓給中山市志鼎貿(mào)易有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 0 元。本次轉(zhuǎn)讓完成
后，公司仍持有湖州晉乾 9,600 萬元出資份額（占出資比例 48%）。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。表決結(jié)果：通過。
本議案無需提交公司股東大會審議。
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖州晉乾股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）部分認(rèn)繳份額的公告》與本決議于
同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第五屆董事會第三次會議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)部分認(rèn)繳份額的獨(dú)立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2020 年 8 月 28 日