證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020-109
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第五屆監(jiān)事會第三次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第五屆監(jiān)
事會第三次會議于 2020 年 8 月 22 日以書面及電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于
2020 年 8 月 27 日上午 11：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓會議室
以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事
會主席馮鉆英女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱
“《公司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司監(jiān)
事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《2020 年半年度報告全文及摘要的議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為： 董事會對 2020 年半年度報告的編制和
審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告的內(nèi)
容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
三、備查文件
《公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 8 月 28 日