蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2016 年 8 月 15 日以郵件、書(shū)面形式通知全
體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，并于 2016 年 8 月 25 日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席
董事九人，實(shí)際出席董事九人，符合召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)
張亦斌先生主持，會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有
效，與會(huì)董事經(jīng)表決，形成如下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，以書(shū)面表決的方式，通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《公司 2016 年半年度報(bào)告及摘要》
《公司 2016 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)刊登于 2016 年 8 月 27 日《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2016-101 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于與陜西通家汽車(chē)股份有限公司簽署的議案》
關(guān)于與陜西通家汽車(chē)股份有限公司簽署《增資擴(kuò)股意向協(xié)議》的具體內(nèi)容，
詳 見(jiàn) 刊 登 于 2016 年 8 月 27 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2016-102 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及日常運(yùn)作的資金需求，支持公司持續(xù)、健康發(fā)展，公
司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，詳
見(jiàn)刊登于 2016 年 8 月 27 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上編號(hào)為 2016-103 的公告內(nèi)容。
本議案需提交公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司（含控股子公司）對(duì)各子公司提
供擔(dān)保額度的議案》
《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司（含控股子公司）對(duì)各子公司提供擔(dān)保額度的公
告 》 詳 見(jiàn) 刊 登 于 2016 年 8 月 27 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2016-104 的公告內(nèi)容。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2016 年 8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)刊登于 2016 年 8
月 27 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2016-105
的公告內(nèi)容。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2016 年 8 月
27 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生回避表決。
本議案需提交公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)刊登于 2016
年 8 月 27 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為
2016-106 的公告內(nèi)容。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2016 年 8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于為控股孫公司接受委托貸款提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為控股孫公司接受委托貸款提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)刊登于 2016 年 8
月 27 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2016-107
的公告內(nèi)容。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2016 年 8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司擬參與投資產(chǎn)業(yè)基金的議案》
《關(guān)于控股子公司擬參與投資產(chǎn)業(yè)基金的公告》詳見(jiàn)刊登于 2016 年 8 月 27
日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2016-108 的
公告內(nèi)容。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2016 年 8 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于召開(kāi)蘇州新海宜通信科技股份有限公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
的 通 知 》 全 文 詳 見(jiàn) 2016 年 8 月 27 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2016-110 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月二十六日