證券代碼：300625 證券簡稱：三雄極光 公告編號：2020-046
廣東三雄極光照明股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議于
2020 年 8 月 14 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2020 年 8 月 26 日在公司
總部一樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席區(qū)艷瓊女
士主持，本次會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 名，董事會秘書和證券事務代表列
席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公
司章程》等有關規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、審議通過了《<2020 年半年度報告>及其摘要》
根據(jù)《證券法》第八十二條的要求，監(jiān)事會對廣東三雄極光照明股份有限公司 2020
年半年度報告進行了審核，并提出書面審核意見如下：
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核廣東三雄極光照明股份有限公司 2020 年半
年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整
地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2020 年半年度報告披露提示性公告》（公告編號：2020-048）刊登于 2020 年 8
月 28 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2020 年半年度報告》及其摘要詳細情況請見
公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020
年半年度報告》公告編號：2020-049）、2020 年半年度報告摘要》公告編號：2020-050）。
 表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司募集資金的管理、使用及運作程序符合《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律法
規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等的規(guī)定，募集資金的
使用合法、合規(guī)，實際投入項目與承諾投入項目一致，不存在未及時、真實、準確、完
整披露募集資金存放與使用的情況，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)及損害股東利益的行為。同意
公司編制的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
詳細情況請見公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《董事會關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：
2020-051）。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，相關內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關于擬使用部分暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司及其控股子公司擬使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6
億元）的閑置自有資金購買中低風險理財產(chǎn)品的決策程序符合《公司章程》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定。在保障公司日常經(jīng)營正常運作的前
提下，運用部分暫時閑置自有資金購買安全性好、流動性高的中低風險理財產(chǎn)品，有利
于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司履行
了必要的審批程序，決策程序合法、合規(guī)。同意公司及其控股子公司擬使用最高額不超
過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置自有資金購買中、低風險理財產(chǎn)品。
詳細情況請見公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關于擬使用部分暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：
2020-052）。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見，相關內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過了《關于與銀行開展供應鏈融資業(yè)務合作暨對外擔保的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司為有需要的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商提供一定的融資擔保是公司業(yè)務發(fā)
展的需要，不存在損害股東利益的情形；該擔保事項符合相關法律、法規(guī)以及公司章程
的規(guī)定，其決策程序合法、有效，同意上述擔保事項并提交公司 2020 年第二次臨時股
東大會審議。
詳細情況請見公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關于與銀行開展供應鏈融資業(yè)務合作暨對外擔保的公告》（公告編號：
2020-053）。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見，相關內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第八次會議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 8 月 26 日