證券代碼：300232 證券簡稱：洲明科技 公告編號：2020-157
深圳市洲明科技股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一
次會議于2020年8月26日上午10:00在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于
2020年8月16日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公司董事長
林洺鋒先生召集和主持。應出席會議表決的董事7人，實際出席會議表決的董事7
人。會議以現(xiàn)場表決加通訊表決方式審議相關議案，符合《公司法》和公司章程
的有關規(guī)定。
二、與會董事經(jīng)過認真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于<2020
年半年度報告及其摘要>的議案》
董事會成員一致認為公司《2020年半年度報告全文》及《2020年半年度報告
摘要》準確、完整地反映了公司2020年上半年度的經(jīng)營管理情況及財務狀況，不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度報告》（公告編號：2020-160）和
《2020年半年度報告摘要》（公告編號：2020-161）。
2、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于公司
<2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
董事會成員一致認為 2020 年上半年度，公司嚴格按照《上市公司募集資金
管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020 年修訂）、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2020 年修訂）等有關規(guī)則以及公司《募
集資金管理辦法》的相關規(guī)定使用募集資金，公司募集資金的實際使用合法、合
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規(guī)，不存在違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為，不存在違規(guī)使用募集資金的
情形，一致審議通過《公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事發(fā)表了關于同意本議案的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報
告》等相關文件。
3、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于調(diào)整
公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《創(chuàng)
業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有
關規(guī)定，并結合公司的實際情況，現(xiàn)對公司本次向特定對象發(fā)行股票方案進行相
應的調(diào)整，涉及調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
7）募集資金金額及用途
調(diào)整前：
本次發(fā)行募集資金總額不超過 89,500.00 萬元（含），扣除發(fā)行費用后的募
集資金凈額將全部用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金投入
洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能
1 95,984.52 57,800.00
化產(chǎn)線建設項目
2 信息化平臺建設項目 6,942.60 6,600.00
3 補充流動資金 25,100.00 25,100.00
合計 128,027.12 89,500.00
在本次募投項目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的
募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投
入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
“洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設項目”的實施主體為公司全
資子公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司，在本次募集資金到位后，公司將根據(jù)擬投
入項目資金需求額，使用募集資金對實施主體進行增資，實施主體負責募集資金
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投資項目的具體實施。
調(diào)整后：
本次發(fā)行募集資金不超過 88,500.00 萬元（含），扣除發(fā)行費用后的募集資
金凈額全部投資于以下項目：
單位：萬元
項目投資總額 擬使用募集資金金額
序號 項目名稱
（萬元） （萬元）
洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化
1 95,984.52 57,800.00
產(chǎn)線建設項目
2 信息化平臺建設項目 6,942.60 6,600.00
3 補充流動資金 24,100.00 24,100.00
合計 127,027.12 88,500.00
在本次募投項目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的
募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投
入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設項目的實施主體為公司全資子
公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司，在本次募集資金到位后，公司將根據(jù)擬投入項
目資金需求額，使用募集資金對實施主體進行增資，實施主體負責募集資金投資
項目的具體實施。
公司獨立董事發(fā)表了關于同意本議案的獨立意見。
4、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于<公
司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）>的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試
行）》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《深圳市洲明科技股
份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》。公司獨立董事發(fā)
表了關于同意本議案的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
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 5、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于<公
司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告（二次修訂稿）>的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試
行）》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《深圳市洲明科技股
份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告（二次修訂稿）》。
公司獨立董事發(fā)表了關于同意本議案的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
6、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于<公
司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）>
的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的相關規(guī)定，公司編制了《深圳市洲明科技
股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次
修訂稿）》。公司獨立董事發(fā)表了關于同意本議案的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
7、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于本次
向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾
（二次修訂稿）的議案》
為維護中小投資者利益，公司董事會就本次向特定對象發(fā)行股票事項對即期
回報攤薄的影響進行了認真分析，并制定了具體的攤薄即期回報的填補回報措施，
相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。公司獨立董事發(fā)表
了關于同意本議案的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
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三、備查文件：
1、經(jīng)與會董事簽署的第四屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2020 年 8 月 26 日
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