證券代碼：300232 證券簡稱：洲明科技 公告編號(hào)：2020-158
深圳市洲明科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2020年8月16日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十九
次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年8月26日上午9:00在公
司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由曾廣軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于公司<2020 年半年度報(bào)告全文>及摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核公司《2020年半年度報(bào)告全文》
及《2020年半年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，
報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-160）和
《2020年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-161）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
2、審議并通過了《關(guān)于公司<2020年半年度募集資金存放與使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告>的議案》
1
 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020年修訂）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》（2020年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)的要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》等相關(guān)文件。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
3、審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》
根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《創(chuàng)
業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有
關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行相
應(yīng)的調(diào)整，涉及調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
7）募集資金金額及用途
調(diào)整前：
本次發(fā)行募集資金總額不超過 89,500.00 萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募
集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬使用募集資金投入
洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能
1 95,984.52 57,800.00
化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
2 信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 6,942.60 6,600.00
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 25,100.00 25,100.00
合計(jì) 128,027.12 89,500.00
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
“洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全
2
資子公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司，在本次募集資金到位后，公司將根據(jù)擬投
入項(xiàng)目資金需求額，使用募集資金對(duì)實(shí)施主體進(jìn)行增資，實(shí)施主體負(fù)責(zé)募集資金
投資項(xiàng)目的具體實(shí)施。
調(diào)整后：
本次發(fā)行募集資金不超過 88,500.00 萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資
金凈額全部投資于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
（萬元） （萬元）
洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化
1 95,984.52 57,800.00
產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
2 信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 6,942.60 6,600.00
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 24,100.00 24,100.00
合計(jì) 127,027.12 88,500.00
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
洲明科技大亞灣 LED 顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子
公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司，在本次募集資金到位后，公司將根據(jù)擬投入項(xiàng)
目資金需求額，使用募集資金對(duì)實(shí)施主體進(jìn)行增資，實(shí)施主體負(fù)責(zé)募集資金投資
項(xiàng)目的具體實(shí)施。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、審議并通過了《關(guān)于<公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂
稿）>的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試
行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《深圳市洲明科技股
份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》。公司獨(dú)立董事發(fā)
表了關(guān)于同意本議案的獨(dú)立意見。
3
 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、審議并通過了《關(guān)于<公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析
報(bào)告（二次修訂稿）>的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試
行）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《深圳市洲明科技股
份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了關(guān)于同意本議案的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
6、審議并通過了《關(guān)于<公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的
可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）>的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《深圳市洲明科技
股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次
修訂稿）》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了關(guān)于同意本議案的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
7、審議并通過了《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》
為維護(hù)中小投資者利益，公司董事會(huì)就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期
回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了具體的攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)回報(bào)措施，
相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。公司獨(dú)立董事發(fā)表
了關(guān)于同意本議案的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020 年 8 月 26 日
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