證券代碼：300625 證券簡稱：三雄極光 公告編號：2020-047
廣東三雄極光照明股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于
2020 年 8 月 14 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2020 年 8 月 26 日在公司
總部一樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9
名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議由公司董事長張宇濤先生主持。本次
會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相
關(guān)規(guī)定，本次會議合法有效。
二、會議審議情況
與會董事經(jīng)過討論，以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《<2020 年半年度報告>及其摘要》
經(jīng)審議，董事會認為公司《2020 年半年度報告》及其摘要的編制程序符合法律、法
規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不
存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2020 年半年度報告披露提示性公告》（公告編號：2020-048）刊登于 2020 年 8
月 28 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2020 年半年度報告》及其摘要詳細情況請見
公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020
年半年度報告》公告編號：2020-049）、2020 年半年度報告摘要》公告編號：2020-050）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
 2、審議通過了《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經(jīng)審議，董事會認為公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
和本公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地
披露了公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況，不存在募集資金存放、使用、管
理及披露的違規(guī)情形。
詳細情況請見公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《董事會關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：
2020-051）。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于擬使用部分暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
經(jīng)審議，為提高資金使用效率，增加資金運營收益，在確保不影響公司正常經(jīng)營的
情況下，公司董事會同意公司及其控股子公司擬使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6
億元）的閑置自有資金購買中低風(fēng)險理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可在公司股東大會
審議通過之日起一年內(nèi)循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相
關(guān)合同與文件，公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)組織實施。
詳細情況請見公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于擬使用部分暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：
2020-052）。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過了《關(guān)于與銀行開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案》
經(jīng)審議，董事會認為公司為優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商供應(yīng)鏈融資提供擔(dān)保，有助于經(jīng)銷商拓寬融
資渠道，緩解資金壓力；同時能夠加強與下游經(jīng)銷商合作關(guān)系，提高公司的市場競爭力，
加速公司資金回籠。經(jīng)銷商供應(yīng)鏈融資款項只能用于向公司支付貨款，且擔(dān)保額度較為
分散，單一經(jīng)銷商授信額度原則上不超過 500 萬元，風(fēng)險總體可控，不會對公司的正常
運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，同意上述擔(dān)保事項并提交公司 2020 年第二次臨時股東
大會審議。
詳細情況請見公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于與銀行開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的公告》（公告編號：
2020-053）。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
5、審議通過了《關(guān)于提請召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
董事會決定于 2020 年 9 月 16 日（星期三）下午 14：30 采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式召開公司 2020 年第二次臨時股東大會。
詳細情況請見公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-054）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2020 年 8 月 26 日