證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科恒股份 公告編碼：2020-041
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于2020年8月18日以專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議于
2020年8月27日在公司（江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決及通訊
表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賴(lài)志
敏先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司《章
程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《2020 年半年度報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司《2020 年半年度報(bào)告》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編
制和審核公司《2020 年半年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)
定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2020 年上半年募集資金存放與使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)
為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》
的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在
違規(guī)使用募集資金的情形。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
 3、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》
2020 年 5 月 20 日召開(kāi)的 2019 年度股東大會(huì)審議通過(guò)公司 2019 年度利潤(rùn)分配
方案，以公司現(xiàn)有總股本 212,144,720 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.5 元人民
幣現(xiàn)金（含稅），公司于 2020 年 7 月 14 日實(shí)施了權(quán)益分派。根據(jù)《2019 年股票期
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司 2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)
價(jià)格應(yīng)由 12.21 元/份調(diào)整為 12.16 元/份。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，上海市錦天城律師事務(wù)所發(fā)表了法
律意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020年8月27日