證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2020-040
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議
（以下簡稱“本次會議”）通知于2020年8月18日以郵件及專人送達方式發(fā)出。本次會
議于2020年8月27日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)到董事7人，實到7人，本次會議
由公司董事長萬國江先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召開
符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
1、審議通過《2020 年半年度報告》
《2020 年半年度報告》全文及摘要見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
審議結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
審議結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》
2020 年 5 月 20 日召開的 2019 年度股東大會審議通過公司 2019 年度利潤分配
方案，以公司現(xiàn)有總股本 212,144,720 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.5 元人民
幣現(xiàn)金（含稅），公司于 2020 年 7 月 14 日實施了權(quán)益分派。根據(jù)《2019 年股票期
權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)
價格應(yīng)由 12.21 元/份調(diào)整為 12.16 元/份。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，上海市錦天城律師事務(wù)所發(fā)表了法
律意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2020年8月27日