證券代碼：300613 證券簡稱：富瀚微 公告編碼：2020-058
上海富瀚微電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)
議通知已于 2020 年 8 月 17 日以書面、電子郵件、電話等形式向全體董事發(fā)出。
本次董事會(huì)于 2020 年 8 月 27 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開，由董事長楊小奇先
生召集和主持，應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表決董事 7 人。會(huì)議的召集、召
開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司2020年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司2020年半年度報(bào)告及其摘要所載資料真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。具體內(nèi)容詳見同日刊登
于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度報(bào)告》、《2020年半年度報(bào)
告摘要》。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于公司2020年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的
議案》
公司2020年上半年募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所
關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行
為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司獨(dú)立董事
對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司《2020年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》同日刊登于巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于對部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金的議案》
 公司擬將首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“基于H.265/HEVC視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)
的超高清視頻編碼SoC芯片項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金1,078.23萬元（含理財(cái)
收益及存款利息，最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金用于日常生產(chǎn)經(jīng)營。公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)
容詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
4、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立成都全資子公司的議案》
為滿足公司戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬以自有資金5,000萬元人民幣
在四川省成都市投資設(shè)立全資子公司，具體注冊信息以市場監(jiān)督管理部門最終核
準(zhǔn)登記信息為準(zhǔn)。公司擬成立區(qū)域研發(fā)中心以推動(dòng)公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張，董事會(huì)授權(quán)公
司管理層負(fù)責(zé)該投資事項(xiàng)相關(guān)協(xié)議及法律文件的簽署。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
5、審議通過《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格及數(shù)量并注
銷部分股票期權(quán)的議案》
鑒于2019年度權(quán)益分派已于2020年6月2日實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2020年股票
期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中相關(guān)規(guī)定，該股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格將由161.51元/股調(diào)整為89.63
元/股；另鑒于在2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)等待期內(nèi)，原激勵(lì)對象中有8名
激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，上述8名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的43,000份股票
期權(quán)由公司進(jìn)行注銷，本次調(diào)整后，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)
價(jià)格為89.63元/股，激勵(lì)對象人數(shù)由100名調(diào)整為92名，授予股票期權(quán)數(shù)量由
497,000份調(diào)整為817,200份。
本次調(diào)整內(nèi)容在股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
6、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的實(shí)際情
況，公司擬向銀行申請總額不超過5億元人民幣的綜合授信額度。具體內(nèi)容詳見
公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
 表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
7、審議通過《關(guān)于修訂董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則的議案》
為完善公司治理，進(jìn)一步提高公司決策和運(yùn)營效率，更好地適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)
展需要，董事會(huì)根據(jù)《上市公司章程指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求對公司相關(guān)
制度進(jìn)行了修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事
會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》和《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》(2020年8月)。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
8、審議通過《關(guān)于修訂<規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度>的議案》
為防范和控制公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引（2020年修訂）》要求，擬對《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》
上作相應(yīng)修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》（2020年8月）。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
9、審議通過《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》
為落實(shí)監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，滿足公司實(shí)際管理要求，防范和控制公司風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)
深交所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》，擬在內(nèi)
部審計(jì)制度上作相應(yīng)修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)部審計(jì)制度》（2020年8月）。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、上海富瀚微電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2020 年 8 月 28 日