證券代碼：300613 證券簡(jiǎn)稱：富瀚微 公告編碼：2020-059
上海富瀚微電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)
議于 2020 年 8 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于
2020 年 8 月 27 日以電子郵件、書面等形式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席
陳曉春先生召集和主持，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 3 人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 3 人。會(huì)議的召集、召
開(kāi)、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2020 年半年度報(bào)告及摘要》的編制程序符合法律、
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容公允地反映了公司的經(jīng)營(yíng)
狀況和經(jīng)營(yíng)成果，報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏
公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的
議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)則以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)
定使用募集 資金，并及時(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在募集資
金管理違規(guī)的情況。公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告同日刊登于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金的議案》
公司將部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金，有助于提高募集資金的使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)公司和股東
利益最大化；不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使
用的相關(guān)規(guī)定的情形，符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，不存在變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公
告。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
4、審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立成都全資子公司的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次設(shè)立全資子公司符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)。本次
投資事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體
股東利益情形。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
5、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格及數(shù)量并注
銷部分股票期權(quán)的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)討論審議，認(rèn)為：公司本次對(duì) 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)
行權(quán)價(jià)格及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整并注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理
辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司《2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)
定，符合股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，不存在損害公司及全體股東利益的情況
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
6、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度，有利于滿足公司的資金需求，
促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。不存在損害公司及全體投資者利益的情形。具體內(nèi)容詳見(jiàn)
公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、上海富瀚微電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020 年 8 月 28 日