證券代碼：300373 證券簡稱：揚(yáng)杰科技 公告編號(hào)：2020-064
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 15 日
以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知，會(huì)
議于 2020 年 8 月 26 日上午 10：00 在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)公司
3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中獨(dú)立董事金志國先生、于燮康
先生以通訊方式參加表決。會(huì)議由董事長梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管
理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見；天健會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司內(nèi)部控
制的鑒證報(bào)告》（天健審【2020】9293 號(hào)）。具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2020 年 8 月 28
日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表及附注》
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 公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公
告第 1 號(hào)—非經(jīng)常性損益（2008）》的規(guī)定編制了《2017 年 1 月 1 日-2020 年 6
月 30 日非經(jīng)常性損益明細(xì)表及附注》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見；天健會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司最近三
年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》（天健審【2020】9294 號(hào)）。具體內(nèi)容請(qǐng)見
公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 8 月 28 日
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