上海富瀚微電子股份有限公司
董事會戰(zhàn)略委員會工作細則
第一章 總則
第一條 為適應上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)
展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高決策
的質(zhì)量，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）及《上海富瀚微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
及其他有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和其他規(guī)范性文件規(guī)定，公司特設立董事
會戰(zhàn)略委員會，并制訂本工作細則。
第二條 戰(zhàn)略委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構，主要
負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并向董事會提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略委員會成員由 3 名董事組成。
第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立董事或全體董事的
三分之一以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設召集人一名，由公司董事長擔任，負責主持戰(zhàn)略委員
會工作。
第六條 戰(zhàn)略委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。
期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述
第三條至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會下設戰(zhàn)略投資小組，負責日常工作聯(lián)絡和會議組織等工
作。戰(zhàn)略投資小組成員由公司董事長提名，報戰(zhàn)略委員會批準，戰(zhàn)略投資小組成
員無需是戰(zhàn)略委員會成員。
第三章 職責權限
第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權限為：
（一） 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；
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 （二） 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資、融資方案進行研
究并提出建議；
（三） 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項
目進行研究并提出建議；
（四） 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；
（五） 對以上事項的實施進行檢查；
（六） 董事會授權的其他事項。
第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責。戰(zhàn)略委員會的提案提交董事會審議決
定。
戰(zhàn)略委員會應將所有研究討論情況、材料和信息，以報告、建議和總結等
形式向董事會提供，供董事會研究和決策。
第四章 工作程序
第十條 戰(zhàn)略投資小組負責做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，提供公司
有關方面的資料，具體程序為：
（一） 由公司有關部門或控股（參股）公司上報重大投資融資、資本運作、
資產(chǎn)經(jīng)營等項目的意向、初步可行性研究報告以及合作方的基本情況等資料；
（二） 由戰(zhàn)略投資小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案；
（三） 公司有關部門或控股（參股）公司對外進行協(xié)議、合同、章程（包
括草案）及可行性研究報告等洽談并上報戰(zhàn)略投資小組；
（四） 由戰(zhàn)略投資小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正
式提案。
第十一條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)戰(zhàn)略投資小組的提案召開會議，進行討論，將討
論結果提交董事會，同時反饋給戰(zhàn)略投資小組。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 戰(zhàn)略委員會會議為不定期會議，根據(jù)戰(zhàn)略委員會提議召開。于會
議召開前 5 日通知全體委員。會議由召集人召集和主持，召集人不能出席時，可
委托其他一名委員召集和主持。
第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上的委員（包括以書面形式委托
其他委員出席會議的委員）出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議作
出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
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 第十四條 戰(zhàn)略委員會會議的表決方式為記名投票；臨時會議可以采用通訊
表決的方式召開。
第十五條 戰(zhàn)略投資小組有關成員可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時可邀請公
司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵
循有關法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件、《公司章程》及本工作細則的規(guī)定。
第十七條 戰(zhàn)略委員會會議應當有會議記錄。出席會議的委員應當在會議記
錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十八條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董
事會。
第十九條 出席會議的委員及列席會議的人員均對會議所議事項負有保密
義務，不得擅自披露有關信息。
第六章 附則
第二十條 除非有特別說明，本工作細則所使用的術語與《公司章程》
中該等術語的含義相同。
第二十一條 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、行政法規(guī)、其他規(guī)
范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本工作細則如與國家日后頒布的法律、行
政法規(guī)、其他規(guī)范性文件或《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、行政法規(guī)、
其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并及時修訂，報董事會審議通過。
第二十二條 本工作細則所稱“以上”、“以下”，均含本數(shù)；“低于”、
“多于”不含本數(shù)。
第二十三條 本工作細則由董事會負責制訂與修改，并由董事會負責解釋。
第二十四條 本工作細則經(jīng)公司董事會審議通過之日起生效，修改時亦同。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2020 年 8 月 27 日
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