證券代碼：300373 證券簡(jiǎn)稱：揚(yáng)杰科技 公告編號(hào)：2020-065
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 8 月 15 日
以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)
議的通知，會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日下午 14 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)荷葉西
路 6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席華偉女士主持。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2020 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了比較健全的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控
制制度均能夠得到有效地執(zhí)行，在防范和控制公司各類風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了積極的作
用。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行
情況。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表及附注》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表及
1
附注》符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，如實(shí)反映了公司 2017－2019
年度以及 2020 年 1－6 月的非經(jīng)常性損益情況。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2020 年 8 月 28 日
2