證券代碼：300102 證券簡稱：乾照光電 公告編號：2020-054
廈門乾照光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十三次
會議于 2020 年 8 月 26 日（星期三）下午以現(xiàn)場會議和電話會議系統(tǒng)相結(jié)合的方
式在公司會議室召開，會議通知于 2020 年 8 月 15 日以郵件方式送達各位監(jiān)事。
會議由監(jiān)事會主席王梅芬女士主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。
會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，會議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司《2020 年半年度報告》及《2020
年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容
真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容請詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登
的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、備查文件
1、 第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 8 月 26 日