海洋王照明科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第
二次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 10 月 20 日在海洋王照明科技股份有限公司會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于 2017 年 10 月 13 日通過電話、電子郵件、書面等方式
送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，分別是鄭平、彭萍、盧志丹。會(huì)
議以現(xiàn)場方式召開。
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭平先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會(huì)
會(huì)議形成以下決議：
審議通過了《關(guān)于 2017 年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》
同意：3 票，占出席會(huì)議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核海洋王照明科技股份有限公司 2017
年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
公司 2017 年第三季度報(bào)告全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），公司 2017 年第三季度報(bào)告正文詳見公司指定信息披露
媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 20 日