證券代碼：300102 證券簡稱：乾照光電 公告編號：2020-053
廈門乾照光電股份有限公司
第四屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次
會議于 2020 年 8 月 26 日（星期三）下午 15:00 以現(xiàn)場會議和電話會議系統(tǒng)相結(jié)
合的方式在公司會議室召開。會議通知于 2020 年 8 月 15 日以電子郵件方式發(fā)至
全體董事，會議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際出席 3 名。會
議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公
司董事長金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
會議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
與會董事認(rèn)為：公司《2020 年半年度報(bào)告》及《2020 年半年度報(bào)告摘要》
的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2020 年上半年經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。具體內(nèi)容請?jiān)斠姽究怯谥袊C監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
（二）審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》
與會董事認(rèn)為：王福林先生具備擔(dān)任公司副董事長所必須的資格和能力，能
夠勝任公司副董事長的職責(zé)要求，有利于公司發(fā)展，故一致同意選舉王福林先生
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為公司副董事長，任期至第四屆董事會屆滿之日止。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了明確的同意意見。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2020 年 8 月 26 日
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 附：
王福林，男，1968 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，博士研究
生學(xué)歷，副教授。1988 年 9 月至 1995 年 7 月就讀于西北農(nóng)林科技大學(xué)，先后獲
學(xué)士、碩士學(xué)位；1995 年 7 月至 2001 年 2 月，就職于中國農(nóng)業(yè)銀行青島分行；
2001 年 3 月至 2004 年 6 月就讀于浙江大學(xué)獲博士學(xué)位；2004 年 6 月至 2007 年
1 月就職于廣東工業(yè)大學(xué)；2007 年 1 月至今就職于中國海洋大學(xué)擔(dān)任大學(xué)老師，
現(xiàn)任公司董事。
截至本公告日，王福林先生未持有本公司股份，與公司 5%以上股東及其他
董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司
法》的相關(guān)規(guī)定，并能確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)
履行董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。
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