深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事對公司第四屆董事會第二次會議
審議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定，作為深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，
本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場，對公司第四屆董事會第
二次會議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)表以下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于 2020 年上半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況
的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》及公
司《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董
事，本著嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)事求是的態(tài)度，對報(bào)告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保
情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表如下專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見：
公司已建立了較為健全的防范大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的內(nèi)部控制制
度，能夠有效防止大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益，維護(hù)中小
股東利益。
公司已制定了《對外擔(dān)保制度》，明確了對外擔(dān)保的條件、對外擔(dān)保的審批
權(quán)限、決策程序及信息披露。報(bào)告期內(nèi)，公司能嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方已知悉并嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的各項(xiàng)規(guī)定，
公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況。
2020 年上半年度，公司為全資子公司、控股子公司（合并報(bào)表范圍內(nèi)）向
銀行申請授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍內(nèi)，公司
對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。公司沒有為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)
聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供對外擔(dān)保，沒有發(fā)生違反規(guī)定的對外擔(dān)保事項(xiàng)。
二、關(guān)于 2020 年上半年度公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司 2020 年上半年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易的
情況，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、對《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券
交易創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定管
理和使用募集資金。公司《2020 年上半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》如實(shí)反映了公司 2020 年上半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在違
規(guī)的情形。
四、關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常。公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收
票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減少公司對各類商業(yè)匯票的管理成本，提高資金
利用率，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，審
議和決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益
的情形。因此，我們同意公司使用不超過 1.2 億元人民幣的票據(jù)池額度，即用于
合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押票據(jù)即期余額均不超過 1.2 億元人民元，業(yè)務(wù)期
限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。
五、關(guān)于延期歸還閑置募集資金的獨(dú)立意見
基于公司目前資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)暫時(shí)性困難，此次延期歸還閑置募集資金
12,000 萬元并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，符合公司目前實(shí)際情況，有利于降
低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金成本，滿足公司對流動資金的需求，提高公司整體盈利水
平和綜合競爭力，符合全體股東的長遠(yuǎn)利益。
 公司此次延期歸還閑置募集資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵
觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和
損害股東利益的情況。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求。
綜上，我們一致同意公司延期歸還閑置募集資金 12,000 萬元并繼續(xù)用于暫
時(shí)補(bǔ)充流動資金,延期歸還期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。
（以下無正文，為簽字頁）
 （本頁為獨(dú)立董事對第四屆董事會第二次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見的簽字頁）
獨(dú)立董事：
王壽群 方志剛 阮軍
年 月 日