證券代碼：300301 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)方集團(tuán) 公告編號(hào)：2020-060
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020年8月27日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四
屆董事會(huì)第二次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已
于2020年8月16日以電子郵件及電話(huà)方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人（以
通訊表決方式出席會(huì)議的董事3人），董事江如練女士，獨(dú)立董事阮軍先生、方
志剛先生以電話(huà)方式參加會(huì)議并以通訊方式進(jìn)行表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王敏先
生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人
民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）?！?020年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告》
詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年上半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)
報(bào)告的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
 為提高公司的資金利用率，減少資金占用，公司擬與中信銀行股份有限公司
深圳分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”）開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)。公司擬使用不超過(guò) 1.2
億元人民幣的票據(jù)池額度，即用于與中信銀行開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押票據(jù)即期余
額不超過(guò) 1.2 億元人民幣，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。上述票據(jù)池業(yè)務(wù)的
開(kāi)展期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于延期歸還閑置募集資金的議案》。
公司于 2019 年 9 月 2 日審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
現(xiàn)因公司經(jīng)營(yíng)受疫情影響，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)暫時(shí)性困難，為滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)
需求，同時(shí)提高募集資金使用效率，公司擬延期歸還閑置募集資金 12,000 萬(wàn)元
并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，延期歸還期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)
12 個(gè)月。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次延期歸還閑置募集資金發(fā)表了意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意
的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 28 日