證券代碼：300301 證券簡稱：長方集團 公告編號：2020-061
深圳市長方集團股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020年8月27日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)
事會第二次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2020年8月16日以電
話及郵件方式送達全體監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由公司監(jiān)事會主席
田洪平先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司
章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會議采取記名投票的方式進行了表決，經(jīng)與會的監(jiān)事充分討論與審議，形
成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》；
監(jiān)事會認為：董事會編制《公司2020年半年度報告全文及其摘要》的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公
司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）?！?020年半年度報告及其摘要披露提示性公告》
詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。
經(jīng)表決：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年上半年度募集資金存放與使用情況專項報
告的議案》。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
公司本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用效率和收益，不會影
響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司擬
使用不超過 1.2 億元人民幣的票據(jù)池額度，即用于與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)質(zhì)押
票據(jù)即期余額不超過 1.2 億元人民幣，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于延期歸還閑置募集資金的議案》。
公司監(jiān)事會認為：公司此次延期歸還閑置募集資金系基于公司目前實際情況所
需，滿足公司對流動資金的需求，符合全體股東的利益。公司本次延期歸還閑置募
集資金 12,000 萬元并繼續(xù)用于暫時補充流動資金，沒有與募集資金投資項目的實施
計劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金
投向和損害股東利益的情況。同意公司此次延期歸還閑置募集資金 12,000 萬元并繼
續(xù)用于暫時補充流動資金，延期歸還期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 8 月 28 日