證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術 公告編號：2020-063
國民技術股份有限公司
關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)國民技術股份有限公司（以
下簡稱“公司”）2020 年 8 月 26 日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通
過，公司決定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）召開 2020 年第二次臨時股東大會。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式進行?，F(xiàn)將會議有關事項通
知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020 年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本公司第四屆董事會保證本次會議召開符合
有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2020 年 9 月 14 日（星期一）15:15 開始
（2）網(wǎng)絡投票時間：2020 年 9 月 14 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2020 年 9 月 14
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2020 年 9 月 14
日 9:15-15:00 的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場會議。
 （2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡
投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種方
式行使表決權，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為
準。
6、會議的股權登記日：2020 年 9 月 8 日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）截止股權登記日 2020 年 9 月 8 日下午深圳證券交易所收市后，在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司
全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該
股東代理人可以不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：公司 3 層多功能廳（深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路
109 號國民技術大廈 3 層）
9、持有公司股票涉及融資融券的相關投資者應按照深圳證券交易所發(fā)布的
《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
1、審議《關于簽署〈補償及股權轉讓協(xié)議〉的議案》
上述議案經(jīng)2020年8月26日召開的公司第四屆董事會第二十一次會議、第四
屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，程序合法、資料完備，具體內容詳見2020年8
月28日刊登在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。
特別提示：
針對上述議案，公司將對中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理
人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計
票，并對計票結果進行披露。
三、 提案編碼
 表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
1.00 《關于簽署〈補償及股權轉讓協(xié)議〉的議案》 √
四、 現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記。（采用信函或傳真形式
登記的，請進行電話確認。）
2、登記時間：2020 年 9 月 11 日（9:30-11:30，14:00-17:00）。
3、登記地點：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路 109 號國民技術大廈 3 層。
異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，采取信函或者傳真方式登
記的需在 2020 年 9 月 11 日 17:00 之前送達或傳真到公司。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路 109 號國民技術大廈 21 層 董
事會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。
郵編：518057
傳真：0755-86916692
4、登記和表決時提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證或股東賬戶卡進行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、
授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；
（4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代
理人身份證進行登記。
上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補
交完整。身份證復印件均需正反面復印。
5、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：葉艷桃
 聯(lián)系電話：0755-86916692 傳真：0755-86916692
6、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
7、請準備出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登記
時間內報名。為保證會議的順利進行，公司不接受會議召開當天的現(xiàn)場報名，并
請攜帶相關證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續(xù)，公司將在會議開始前五
分鐘停止辦理會議入場手續(xù)。
8、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突
發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、 備查文件
1、第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議。
特此公告。
國民技術股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年八月二十八日
附：
1、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
2、《授權委托書》
3、《股東登記表》
 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼為“350077”，投票簡稱為“國民投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2020 年 9 月 14 日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間：2020 年 9 月 14 日 09:15—15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
 授權委托書
國民技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）（身份證號 ）代
表本人（本公司）出席國民技術股份有限公司（以下簡稱“國民技術”）2020 年
第二次臨時股東大會，授權委托有效期限為：自本授權委托書簽署之日起，至該
次股東大會結束時止。
本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下（如沒有做出指示，代
理人有權按自己的意愿表決）：
備注 表決意見
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可 同意 反對 棄權
以投票
非累積投票提案
1.00 《關于簽署〈補償及股權轉讓協(xié)議〉的議案》 √
說明：1、在“表決意見”欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”表
示。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或
不選的表決票無效，受托人有權按自己的意見投票。對于累積投票提案，請?zhí)顖笸督o該候選
人的選舉票數(shù)。
2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單
位印章。
3、本授權委托書復印或按其格式自制均有效。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人深圳股票賬戶號碼：
委托人持股數(shù)（股）：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
2020 年 月 日
 國民技術股份有限公司
2020 年第二次臨時股東大會股東登記表
個人股東姓名/法人
股東名稱
身份證號碼/營 法人股東法定代表
業(yè)執(zhí)照號碼 人姓名
股東賬號 持股數(shù)量（股）
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、請用正楷字體填寫（股東名稱、賬號須與股東名冊上所載的相同）。
2、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄明確寫明您的發(fā)言意向及
要點，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由公司按登記情況
統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
3、參會股東登記表復印或按以上格式自制均有效。