證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術(shù) 公告編號：2020-062
國民技術(shù)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議于
2020 年 8 月 26 日在以通訊會議方式召開。會議通知于 2020 年 8 月 16 日以電子
郵件并電話通知的方式送達(dá)，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會議監(jiān)事 3
人，本次會議由監(jiān)事會主席王渝次先生召集并主持，公司董事會秘書列席了會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)
定，會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《〈2020年半年度報(bào)告〉及其摘要》
監(jiān)事會認(rèn)真審核了公司的《2020 年半年度報(bào)告》及其摘要，監(jiān)事會認(rèn)為董
事會編制和審核國民技術(shù)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)
際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定對募集資金進(jìn)行使用和
管理。公司募集資金存放于專項(xiàng)賬戶集中管理，實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一
致，沒有變更募集資金投向和用途，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集
資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
3、審議通過《關(guān)于簽署〈補(bǔ)償及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》
同意業(yè)績承諾方李科奕在提供2,000萬元履約保證金及股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的前提
下，延期償付剩余業(yè)績補(bǔ)償款7,264.74萬元并以16,921.37萬元的對價(jià)受讓公司全
資子公司深圳前海國民投資管理有限公司持有的華夏芯（北京）通用處理器技術(shù)
有限公司（以下簡稱“華夏芯”）21.374%的股權(quán)。業(yè)績承諾方于2020年12月15
日前全額支付業(yè)績補(bǔ)償款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，公司將不再持有華夏芯股權(quán)，雙方確
認(rèn)李科奕不再承擔(dān)2020年度業(yè)績承諾責(zé)任。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
此議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會審議。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇二〇年八月二十八日