證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術 公告編號：2020-056
國民技術股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議
于 2020 年 8 月 26 日以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 8 月 16 日以電子郵件
并電話通知的方式送達，本次會議應參加董事 7 人，實際參加會議董事 7 人。本
次會議由董事長孫迎彤先生主持，監(jiān)事列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)
定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《〈2020年半年度報告〉及其摘要》
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
詳細內容請見與本決議公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的
公司《2020 年半年度報告》及《2020年半年度報告摘要》。
2、審議通過《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
詳細內容請見與本決議公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的
《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《獨立董事對相關事項的
獨立意見》。
3、審議通過《關于申請銀行綜合授信額度的議案》
為了滿足公司的日常經(jīng)營需要，公司擬向珠海華潤銀行深圳分行、興業(yè)銀行
深圳分行分別申請人民幣5,000萬元整、期限為1年的綜合授信額度。申請的綜合
授信業(yè)務品種包括短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、保理、
保函、開立信用證、進出口押匯、打包放款、本外幣代付、訂單融資、出口信用
保險項下融資等。最終的金額、期限、幣種、品種、用途等以銀行最終審批結果
為準。
同時，授權公司總經(jīng)理或其授權的有權簽字人簽署與綜合授信額度相關的法
律合同及文件。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
4、審議通過《關于簽署〈補償及股權轉讓協(xié)議〉的議案》
同意業(yè)績承諾方李科奕在提供2,000萬元履約保證金及股權質押擔保的前提
下，延期償付剩余業(yè)績補償款7,264.74萬元并以16,921.37萬元的對價受讓公司全
資子公司深圳前海國民投資管理有限公司持有的華夏芯（北京）通用處理器技術
有限公司（以下簡稱“華夏芯”）21.374%的股權。業(yè)績承諾方于2020年12月15
日前全額支付業(yè)績補償款及股權轉讓款后，公司將不再持有華夏芯股權，雙方確
認李科奕不再承擔2020年度業(yè)績承諾責任。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
此議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
詳細內容請見與本決議公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的
《關于簽署〈業(yè)績補償及股權轉讓協(xié)議〉的公告》。
5、審議通過《關于召集召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司決定于2020年9月14日（星期一）15:15在公司3層多功能廳召開2020年
第二次臨時股東大會。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
詳細內容請見與本決議公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的
《關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、《國民技術股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議》。
特此公告。
 國民技術股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年八月二十八日