證券代碼：300269 證券簡稱：聯(lián)建光電 公告編號：2020-080
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)
議于2020年8月26日10:00在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2020年8月22日以郵件或書
面送達(dá)方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式。本次會(huì)議公司
應(yīng)參加會(huì)議董事5名，實(shí)際參加會(huì)議董事5名。會(huì)議由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)
事、高級管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范
性文件和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審
議通過了如下事項(xiàng)：
一、審議通過了《2020年半年度報(bào)告》及《2020年半年度報(bào)告摘要》
同意公司《2020年半年度報(bào)告》及《2020年半年度報(bào)告摘要》的相關(guān)內(nèi)容。具體
內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。同時(shí)公司于2020年8月28日在《證券時(shí)
報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登了《關(guān)于2020年半年度報(bào)告披
露提示性公告》（公告編號：2020-082）。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
同意本次《公司章程》修訂事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司
章程修正案》。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
同意本次《股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布
的《關(guān)于<股東大會(huì)議事規(guī)則>等內(nèi)控制度修訂對照表》。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
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 本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于修訂<網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則>的議案》
同意本次《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》修訂事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布
的《關(guān)于<股東大會(huì)議事規(guī)則>等內(nèi)控制度修訂對照表》。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》
同意本次《對外擔(dān)保管理制度》修訂事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布
的《關(guān)于<股東大會(huì)議事規(guī)則>等內(nèi)控制度修訂對照表》。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于修改<董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變
動(dòng)管理制度>的議案》
同意本次《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》修訂
事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于<股東大會(huì)議事規(guī)則>等內(nèi)控制度
修訂對照表》。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
七、審議通過了《關(guān)于提請召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意于2020年9月14日召開公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
具體詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》（公告編號：2020-086）。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 27 日
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