證券代碼：300269 證券簡稱：聯(lián)建光電 公告編號：2020-081
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十六次
會議于 2020 年 8 月 26 日 11:00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于
2020 年 8 月 22 日以書面送達或電子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應參加會議監(jiān)
事 3 名，實際參加會議監(jiān)事 3 名，全體監(jiān)事均參加會議。會議由公司監(jiān)事會主席
謝志明先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式
審議通過了如下事項：
審議通過了《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司《2020年半年度報告》及《2020年半年度報告摘
要》的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證
券交易所的有關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2020年半年度實
際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司于
2020年8月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 8 月 27 日