深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
公司章程修正案
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年8月26日召開(kāi)
了第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修訂）》等規(guī)定和要求，結(jié)合公
司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
序號(hào) 原《公司章程》條款 修訂后《公司章程》條款
第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣伍億捌 第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣伍億陸
1 仟玖佰玖拾柒萬(wàn)叁仟柒佰陸拾伍元 仟柒佰陸拾陸萬(wàn)柒仟伍佰肆拾陸元
（￥589,973,765）。 （￥567,667,546）。
第十八條 公司股份總數(shù)為589,973,765 第十八條 公司股份總數(shù)為567,667,546
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股，均為人民幣普通股。 股，均為人民幣普通股。
第二十七條 發(fā)起人持有的本公司股 第二十七條 發(fā)起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公
司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng) 司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情
情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超 況，在任期屆滿前離職的，應(yīng)當(dāng)在其就任
3 過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持 時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，
本公司股份自公司股票上市交易之日起1 每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司
年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)， 股份總數(shù)的25%，所持本公司股份自公司股
不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。 票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人
員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本
公司股份。
第四十條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為,須 第四十條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為,須經(jīng)
經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。 股東大會(huì)審議通過(guò)。
4 …… ……
（六）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司 （六）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％且絕對(duì)金 最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％且絕對(duì)金額
 額超過(guò) 3000 萬(wàn)元人民幣； 超過(guò) 5000 萬(wàn)元人民幣；
…… ……
第四十三條 公司召開(kāi)股東大會(huì)的地 第四十三條 公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)
點(diǎn)為：公司住所地及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在 為：公司住所地及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在城
城市。 市。
公司股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的 公司股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
5 形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)方式為股東 形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)方式為股東
參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方 參加股東大會(huì)提供便利。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系
式參加股東大會(huì)的，視為出席。 統(tǒng)對(duì)股東大會(huì)任一提案進(jìn)行一次以上有效
投票的或者通過(guò)上述其他方式參加股東大
會(huì)的，視為出席。
第五十四條 股東大會(huì)通知包括以下內(nèi) 第五十四條 股東大會(huì)通知包括以下內(nèi)
容： 容：
……. …….
（五）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記 （五）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記
日； 日；
股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完
整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論 整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論
的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股 的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股
東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú) 東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立
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立董事的意見(jiàn)和理由。 董事的意見(jiàn)和理由。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大
會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)方式的表決時(shí)間 會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)方式的表決時(shí)間及
及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)始時(shí) 表決程序。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)
間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日下 網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)日的深圳
午3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng) 證券交易所的交易時(shí)間；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票
日上午9:30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股 系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日
東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00。 上午9:15，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
股東大會(huì)股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的 日下午3:00。
 間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7 個(gè)工作日。股權(quán)登記日 股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議日期和股權(quán)登記日都
一旦確認(rèn)，不得變更。 應(yīng)當(dāng)為交易日。股權(quán)登記日和會(huì)議召開(kāi)日
之間的間隔應(yīng)當(dāng)不少于兩個(gè)工作日且不多
于七個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確定，不
得變更。
以上修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議，最終以工商部門核
準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 27 日