證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉新能 公告編號：2020-058
珈偉新能源股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
珈偉新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于
2020年8月14日以電子郵件的方式向全體董事和相關(guān)與會人員發(fā)出通知，并于
2020年8月26日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席
的董事共6人，實際出席董事6人（其中陳實強和孔偉杰兩人通過通訊方式出席）。
本次董事會由公司董事長丁孔賢先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了本次
會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司2020年半年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審議，董事會認為：公司《2020 年半年度報告》全文及《2020 年半年度
報告摘要》的內(nèi)容符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交
易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://wwww.cninfo.com.cn）上披
露的《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》，《2020 年半年度報
告披露提示性公告》將同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于公司2020年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的
議案》
經(jīng)審議，董事會認為：報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2020年上半
年的募集資金存放與使用的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉新能 公告編號：2020-058
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的
相關(guān)公告。公司獨立董事發(fā)表的獨立意見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://wwww.cninfo.com.cn）上。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、備查文件
1、第四屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。
珈偉新能源股份有限公司
董事會
2020年8月28日