證券代碼：300317 證券簡稱：珈偉新能 公告編號:2020-059
珈偉新能源股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
珈偉新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議于
2020 年 8 月 14 日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2020 年 8 月 26 日
在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事共 3 人，實際出席
監(jiān)事 3 人，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
本次會議由公司監(jiān)事會主席黃小清女士主持，會議審議了本次會議的議案，
并以書面投票表決方式審議通過了以下議案：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司2020年半年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司《2020 年半年度報告》及《2020
年半年度報告摘要》的程序符合法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相
關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://wwww.cninfo.com.cn）上披
露的《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》，《2020 年半年度報
告披露提示性公告》將同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于公司2020年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的
議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)則和公司《募集資金管理制
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度》的規(guī)定，募集資金的實際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股
東利益的行為?！?020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、客
觀地反映了公司 2020 年半年度募集資金存放與使用的情況。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相
關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第八次會議決議。
特此公告。
珈偉新能源股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 8 月 28 日