海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于未能如期披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
套資金方案的原因及后續(xù)安排的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年3月23日披露
了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》及相關(guān)公告，于2017
年4月18日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案（修訂稿）》
及相關(guān)公告。由于上市公司與交易對(duì)方就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的交易細(xì)節(jié)正
在談判溝通中，按照現(xiàn)有進(jìn)度，公司無法在規(guī)定的首次董事會(huì)披露預(yù)案的六個(gè)月
內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)通知并公告重組報(bào)告書等相關(guān)文件。
公司將繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，后
期將涉及重新確定發(fā)行價(jià)格等方案調(diào)整，調(diào)整方案仍存在一定的不確定性，敬請(qǐng)
投資者關(guān)注相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)展情況
公司因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：海
洋王；證券代碼：002724）自2016年12月29日開市起停牌。具體詳見公司于2016
年12月29日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的停牌公告》（公告編號(hào)：
2016-055）及2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19號(hào)披露的《關(guān)于籌劃
發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌的進(jìn)展公告》 公告編號(hào)：2017-001、2017-002、2017-004）。
鑒于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的工作量較大，相關(guān)工作尚未完成，發(fā)行股份購
買資產(chǎn)方案的具體內(nèi)容仍需進(jìn)一步商討、論證和完善，相關(guān)工作無法在1個(gè)月內(nèi)
完成。為保障本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的順利進(jìn)行，維護(hù)廣大投資者利益，經(jīng)向深
圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）申請(qǐng)，公司股票自2017年1月26日開市起
繼續(xù)停牌，具體詳見公司于2017年1月26日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)
的進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2017-009）。停牌期間，公司于2017年
2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)停
牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-017、2017-020、2017-021）。鑒于本次發(fā)行
股份購買資產(chǎn)涉及的工作量較大，交易對(duì)方、交易方式及標(biāo)的資產(chǎn)范圍等重大事
項(xiàng)尚未最終確定，具體方案論證及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)工作尚未最終完成，故公司股票
無法按期復(fù)牌。為保障本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的順利進(jìn)行，維護(hù)廣大投資者利益，
根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2017年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，
并向深交所申請(qǐng)，公司股票自2017年2月24日開市起繼續(xù)停牌，具體詳見公司于
2017年2月24日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)延期復(fù)牌的公告》（公告編
號(hào)：2017-023）。停牌期間，公司于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月
16日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-025、
2017-027、2017-028）。
2017 年 3 月 21 日，公司第三屆董事會(huì) 2017 年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了
《關(guān)于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》及
其他相關(guān)議案，并于 2017 年 3 月 23 日披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨暫不復(fù)牌的提示性公告》（公告編號(hào)：2017-032），
公司股票自 2017 年 3 月 23 日開市起繼續(xù)停牌，停牌期間，公司于 2017 年 3 月
31 日、2017 年 4 月 10 日披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金停牌進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2017-035、2017-040），于 2017 年 4 月 14
日披露了《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問詢函暨延期復(fù)牌的公告》（公告
編號(hào)：2017-041）。
2017 年 4 月 6 日，公司收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)海
洋王照明科技股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（需行政許可）
【2017】第 16 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”），根據(jù)《問詢函》的要求，公
司及中介機(jī)構(gòu)已就《問詢函》所涉及問題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)及書面回復(fù)，并根據(jù)《問
詢函》的要求對(duì)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案進(jìn)行了修
訂、補(bǔ)充和完善，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2017 年 4 月 18 日，公司披露了《關(guān)于公司股票復(fù)牌的提示性公告》（公告
編號(hào)：2017-043），公司股票自 2017 年 4 月 18 日（星期二）開市起復(fù)牌，具
體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披
露的相關(guān)公告。2017 年 5 月 13 日、2017 年 6 月 12 日、2017 年 7 月 12 日、2017
年 8 月 11 日、2017 年 9 月 9 日，公司分別披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案后進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2017-057、2017-070、
2017-072、2017-085、2017-091）。
二、無法按期發(fā)布召開股東大會(huì)通知的原因
自本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案披露以來，公司及
相關(guān)各方正推進(jìn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金工作。但由于
上市公司與交易對(duì)方就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的交易細(xì)節(jié)正在談判溝通中，公
司董事會(huì)預(yù)計(jì)無法在規(guī)定的首次董事會(huì)披露預(yù)案的六個(gè)月內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)
通知并公告重組報(bào)告書等相關(guān)文件。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告
[2016]17 號(hào)），發(fā)行股份購買資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告后，董事會(huì)在 6 個(gè)月
內(nèi)未發(fā)布召開股東大會(huì)通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開董事會(huì)審議發(fā)行股份購買
資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日。
三、本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的后續(xù)工作安
排
公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大
資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2016]17 號(hào)）、《上市公司非公開發(fā)
行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，制訂本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
套資金事項(xiàng)的調(diào)整方案，方案調(diào)整將涉及重新確定發(fā)行價(jià)格等。
同時(shí)公司將會(huì)加快推進(jìn)審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作，待相關(guān)工作完成后公司將及
時(shí)召開董事會(huì)審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)議案，
并發(fā)布召開股東大會(huì)通知，同時(shí)披露本次交易的重組報(bào)告書等相關(guān)文件。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的調(diào)整方案仍存在一定
的不確定性，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
按照深交所的相關(guān)規(guī)定，公司將在披露本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金預(yù)案后，尚未發(fā)出股東大會(huì)召開通知前，每 30 日發(fā)布一次發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金進(jìn)展公告。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒體刊登的為準(zhǔn)。公司本次籌劃的發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)尚存在不確定性，敬
請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 22 日