獨立董事關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的事前認可意見
同方股份有限公司獨立董事
關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的事前認可意見
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱
“本次發(fā)行”），根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上
市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《上市公司非公開
發(fā)行股票實施細則》（以下簡稱“《實施細則》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《同方股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，
作為公司的獨立董事，我們在公司第八屆董事會第六次會議通知發(fā)出前，收到了
相關(guān)材料，聽取了相關(guān)人員對該事項的報告，并對會議材料進行了仔細研究，現(xiàn)
對該事項發(fā)表事前認可意見如下：
一、關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案之發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量和決議有效
期的議案的事前認可意見
鑒于公司已實施 2019 年度股東權(quán)益分派事項，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為
2020 年 7 月 8 日，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日，公司根據(jù)第八屆董事會第四
次會議審議通過的非公開發(fā)行方案對本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)
量進行調(diào)整，同時根據(jù)監(jiān)管要求，公司將本次非公開發(fā)行股票的決議有效期由
24 個月調(diào)整為 12 個月，該等調(diào)整均符合《管理辦法》、《實施細則》等法律法
規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，符合全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情
形。
我們一致同意將該議案提交公司第八屆董事會第六次會議審議。
二、關(guān)于調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行
具體事宜有效期的議案的事前認可意見
本次調(diào)整非公開發(fā)行 A 股股票涉及的董事會授權(quán)有效期，使其與本次非公開
發(fā)行股票決議有效期保持一致，符合《管理辦法》、《實施細則》等法律法規(guī)的
規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，符合全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。
我們一致同意將該議案提交公司第八屆董事會第六次會議審議。
三、關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項修訂議案的事前認可
意見
由于本次非公開發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量進行了調(diào)整，公司對原董事會審議通過
的公司非公開發(fā)行 A 股股票預案、公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性
分析報告、公司非公開發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)內(nèi)容、公司引入國家軍民
 獨立董事關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的事前認可意見
融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責任公司作為戰(zhàn)略投資者相關(guān)內(nèi)容及非公開發(fā)行股票攤
薄即期回報及填補回報措施等議案中涉及發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行完成后的持
股比例等內(nèi)容進行了調(diào)整，我們認為該等調(diào)整符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)
定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。
我們一致同意將上述議案提交公司第八屆董事會第六次會議審議。
四、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票之房地產(chǎn)業(yè)務專項自查報告及相關(guān)承諾的議案的
事前認可意見
公司編制的《同方股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票之房地產(chǎn)業(yè)務專項自查
報告》及公司控股股東、全體董事及高級管理人員出具相關(guān)承諾符合中國證監(jiān)會
關(guān)于涉房地產(chǎn)行業(yè)上市公司再融資的相關(guān)法律法規(guī)要求。
我們一致同意將該議案提交公司第八屆董事會第六次會議審議。
綜上所述，我們一致同意上述各項與本次公司非公開發(fā)行相關(guān)的議案，并同
意將該等議案提交公司第八屆董事會第六次會議審議。
五、關(guān)于調(diào)整公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案的事前認可意見
公司及下屬控股子公司與中核集團及其所屬單位和與清華大學、清華控股及
其所屬單位發(fā)生的日常交易多系與公司主營業(yè)務相關(guān)的日常經(jīng)營業(yè)務，主要為了
滿足公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，相互利用各自的資源和市場，充分發(fā)揮優(yōu)
勢，共享資源。相關(guān)日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易占公司營業(yè)收入、營業(yè)成本比例較小，
均系因公司日常經(jīng)營所需而發(fā)生，本次調(diào)整具有必要性、合理性，定價具有公允
性，不存在向控股股東及持股 5%以上的股東或其關(guān)聯(lián)方輸送利益事宜，不會損
害公司股東，特別是中小股東和公司的利益。
我們一致同意將該議案提交公司第八屆董事會第六次會議審議。
（本頁以下無正文）
 獨立董事關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的事前認可意見
（此頁無正文，為公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的事前認
可意見的簽字頁）
獨立董事簽字：
2020 年 8 月 26 日