股票代碼：600100 股票簡稱：同方股份 公告編號：臨 2020-048
債券代碼：155782 債券簡稱：19 同方 01
債券代碼：163249 債券簡稱：20 同方 01
債券代碼：163371 債券簡稱：20 同方 03
同方股份有限公司
關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行方案決議有效期和授權(quán)有效期的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召開了第八屆董
事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》、《關(guān)
于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其
授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行具體事宜的議案》及相關(guān)議案。根據(jù)該次董事
會(huì)決議，公司本次非公開發(fā)行股票決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理
本次非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起二十
四個(gè)月。
根據(jù)公司 2020 年 8 月 27 日召開的第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過的《關(guān)
于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案之發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和決議有效期的議
案》和《關(guān)于調(diào)整提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)
行具體事宜有效期的議案》，董事會(huì)同意對公司本次非公開發(fā)行股票方案決議有
效期和提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)
期限進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整決議有效期及授權(quán)有效期后的《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A
股股票方案的議案》和《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本
次非公開發(fā)行具體事宜的議案》提交公司股東大會(huì)審議。具體調(diào)整內(nèi)容如下：
一、 非公開發(fā)行股票方案決議有效期調(diào)整
調(diào)整第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案
的議案》中有關(guān)本次非公開發(fā)行股票決議有效期，具體內(nèi)容如下：
原內(nèi)容為：
“10、決議有效期 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自股東大會(huì)審議通
過之日起二十四個(gè)月”。
調(diào)整后內(nèi)容為：
“10、決議有效期 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自股東大會(huì)審議通
過之日起十二個(gè)月”。
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 二、 非公開發(fā)行股票方案授權(quán)有效期調(diào)整
調(diào)整第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及
其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行具體事宜的議案》中有關(guān)股東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)有效期，具體內(nèi)容如下：
原議案內(nèi)容為：
“本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起 24 個(gè)月內(nèi)有效”。
調(diào)整后內(nèi)容為：
“本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效”。
三、 獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事核查后認(rèn)為：
本次調(diào)整非公開發(fā)行股票方案決議有效期和授權(quán)有效期符合國家法律法規(guī)
的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，符合全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形；
同意將調(diào)整后的議案提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2020 年 8 月 29 日
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