股票代碼：600100 股票簡稱：同方股份 公告編號：臨 2020-054
債券代碼：155782 債券簡稱：19 同方 01
債券代碼：163249 債券簡稱：20 同方 01
債券代碼：163371 債券簡稱：20 同方 03
同方股份有限公司
關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2020年9月17日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
 召開的日期時間：2020 年 9 月 17 日 下午 13 點 30 分
召開地點：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號清華同方科技大廈會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2020 年 9 月 17 日
至 2020 年 9 月 17 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議 √
案
2.00 逐項審議關于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案 √
的議案
2.01 本次發(fā)行股票的種類和面值 √
2.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間 √
2.03 發(fā)行對象及認購方式 √
2.04 發(fā)行數(shù)量（調(diào)整后） √
2.05 定價基準日和定價原則（調(diào)整后） √
2.06 限售期 √
2.07 募集資金金額及用途 √
2.08 上市地點 √
2.09 未分配利潤安排 √
2.10 決議有效期（調(diào)整后） √
3 關于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿） √
的議案
4 關于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用 √
可行性分析報告（修訂稿）的議案
5 關于公司非公開發(fā)行 A 股股票涉及關聯(lián)交易 √
相關內(nèi)容的議案（修訂后）
6 關于公司引入國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有 √
限責任公司作為戰(zhàn)略投資者相關內(nèi)容的議案
（修訂后）
7 關于公司與認購對象簽訂附條件生效的引進 √
戰(zhàn)略投資者暨非公開發(fā)行股份認購合同的議
案
8 關于公司與控股股東簽訂附條件生效的非公 √
開發(fā)行股份認購合同的議案
9 關于公司前次募集資金使用情況報告的議案 √
10 關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填 √
補回報措施和相關主體承諾的議案（修訂后）
11 關于公司未來三年（2020 年—2022 年）股東 √
分紅回報規(guī)劃的議案
12 關于提請股東大會授權董事會及其授權人士 √
全權辦理本次非公開發(fā)行具體事宜的議案
13 關于公司非公開發(fā)行股票之房地產(chǎn)業(yè)務專項 √
自查報告及相關承諾的議案
14 關于選舉董事的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會的議案 1 至議案 13 已經(jīng)公司第八屆董事會第四次會議、第八
屆董事會第六次會議審議通過，議案 14 已經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議審議
通過；具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《第八屆董事會第四
次會議決議公告》、《第八屆董事會第五次會議決議公告》、《第八屆董事會第六次
會議決議公告》。
2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-14
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、10、12
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國核工業(yè)集團資本控股有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600100 同方股份 2020/9/10
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
出席現(xiàn)場會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬
戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照
復印件、持股憑證、法定代表人授權書、被委托人身份證出席。出席現(xiàn)場會議的
股東請于 2020 年 9 月 11 日至 9 月 14 日工作日期間通過電話、郵件、傳真、信
函等方式登記。
六、 其他事項
聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場A座29層
聯(lián)系電話：(010)82399888
傳真：(010) 82399765
郵政編碼：100083
聯(lián)系人：孫炎子
注意事項：會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。網(wǎng)絡投票期間，如投票系
統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2020 年 8 月 29 日
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
 授權委托書
同方股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 9 月 17 日
召開的貴公司 2020 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于公司符合非公開發(fā)行 A
股股票條件的議案
2.00 逐項審議關于公司非公開發(fā)
行 A 股股票方案的議案
2.01 本次發(fā)行股票的種類和面值
2.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間
2.03 發(fā)行對象及認購方式
2.04 發(fā)行數(shù)量（調(diào)整后）
2.05 定價基準日和定價原則（調(diào)整
后）
2.06 限售期
2.07 募集資金金額及用途
2.08 上市地點
2.09 未分配利潤安排
2.10 決議有效期（調(diào)整后）
3 關于公司非公開發(fā)行 A 股股
票預案（修訂稿）的議案
4 關于公司非公開發(fā)行 A 股股
票募集資金使用可行性分析
報告（修訂稿）的議案
5 關于公司非公開發(fā)行 A 股股
票涉及關聯(lián)交易相關內(nèi)容的
議案（修訂后）
6 關于公司引入國家軍民融合
產(chǎn)業(yè)投資基金有限責任公司
作為戰(zhàn)略投資者相關內(nèi)容的
議案（修訂后）
7 關于公司與認購對象簽訂附
條件生效的引進戰(zhàn)略投資者
暨非公開發(fā)行股份認購合同
的議案
8 關于公司與控股股東簽訂附
條件生效的非公開發(fā)行股份
認購合同的議案
9 關于公司前次募集資金使用
情況報告的議案
10 關于公司非公開發(fā)行股票攤
薄即期回報及填補回報措施
和相關主體承諾的議案（修訂
后）
11 關于公司未來三年（2020 年
—2022 年）股東分紅回報規(guī)
劃的議案
12 關于提請股東大會授權董事
會及其授權人士全權辦理本
次非公開發(fā)行具體事宜的議
案
13 關于公司非公開發(fā)行股票之
房地產(chǎn)業(yè)務專項自查報告及
相關承諾的議案
14 關于選舉董事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。