證券代碼：600360 證券簡稱：華微電子 公告編號：2020-040
吉林華微電子股份有限公司
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 8 月 21 日發(fā)
出召開第七屆董事會第二十三次會議通知，分別以送達、發(fā)送電子郵件及電話通知
的方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，
公司于 2020 年 8 月 28 日在公司本部會議室以通訊表決的方式召開了第七屆董事會
第二十三次會議，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事及高級管理人員列
席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會
議審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2020 年半年度報告全文及其摘要》
的議案
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見公司 2020 年 8 月 29 日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒體上披露的《吉林華微電子股份有限公司 2020 年半年度報告全文
及其摘要》。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告》的議案
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見公司 2020 年 8 月 29 日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒體上披露的《吉林華微電子股份有限公司 2020 年半年度募集資金
存放與實際使用情況的專項報告》。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 29 日