證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭 B 公告編號：2020-082
東旭光電科技股份有限公司
九屆十次監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會于 2020 年 8
月 28 日上午 11:00 在公司辦公樓會議室召開了第十次臨時會議，會議通知已于
2020 年 8 月 25 日以電話、文本形式向全體監(jiān)事發(fā)出。應到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事
5 人。會議由監(jiān)事會主席何強先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關
規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《公司 2020 年半年度報告及其摘要》
與會監(jiān)事一致認為：董事會編制和審議的公司 2020 年半年度報告的程序符
合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公
司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過。
二、審議通過了《關于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項
報告》
報告期，公司嚴格按照《募集資金使用管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》對募集資金進行專戶存儲和專項使用，并及時、真實、準確、完整地披露募
集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)情形。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過。
三、審議通過了《關于募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流
動資金的議案》
公司此次擬對募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金
事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范
運作指引》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。符合公司和全體股東的利益。
因此，我們同意此次對募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資
金事項，并將該事項提交股東大會審議。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2020 年 8 月 29 日