海洋王照明科技股份有限公司
第四屆董事會(huì) 2017 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì) 2017 年第
二次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 9 月 21 日以通訊表決方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已
于 2017 年 9 月 20 日通過(guò)電話、電子郵件、書(shū)面等方式送達(dá)各位董事。應(yīng)到董事
13 人，實(shí)到董事 13 人，分別是周明杰、楊志杰、陳艷、黃修乾、李付寧、葉輝、
李彩芬、吳秀琴、竇林平、王卓、黃印強(qiáng)、鄒玲、程源。
本次會(huì)議由周明杰先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議采取郵發(fā)議案，通訊
表決的方式，通過(guò)表決，本次董事會(huì)形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于未能如期披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金方案的原因及后續(xù)安排的議案》
公司于 2017 年 3 月 23 日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套
資金預(yù)案》及相關(guān)公告，于 2017 年 4 月 18 日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買
資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案（修訂稿）》及相關(guān)公告。由于上市公司與交易對(duì)方就
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的交易細(xì)節(jié)正在談判溝通中，按照現(xiàn)有進(jìn)度，公司無(wú)法
在規(guī)定的首次董事會(huì)披露預(yù)案的六個(gè)月內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知并公告重組報(bào)
告書(shū)等相關(guān)文件。
同意公司繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，
后期將涉及重新確定發(fā)行價(jià)格等方案調(diào)整。公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告
[2016]17 號(hào)）、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，制訂本次發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的調(diào)整方案，方案調(diào)整將涉及重新
確定發(fā)行價(jià)格等。
同時(shí)公司將會(huì)加快推進(jìn)審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作，待相關(guān)工作完成后公司將及
時(shí)召開(kāi)董事會(huì)審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)議案，
并發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知，同時(shí)披露本次交易的重組報(bào)告書(shū)等相關(guān)文件。
同意：13 票, 占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
《關(guān)于未能如期披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的
原因及后續(xù)安排的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、 中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 21 日