證券代碼：600171 證券簡稱：上海貝嶺 公告編號：臨2020-041
上海貝嶺股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)
任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第七次會議通知
和會議文件于 2020 年 8 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2020 年 8 月 27
日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。公司監(jiān)事長虞儉先生主持會議，應(yīng)到監(jiān)事人
數(shù) 3 人，實(shí)到監(jiān)事人數(shù) 3 人。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章
程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審閱，以書面記名方式對議案進(jìn)行了表決，一致通過如下
議案：
（一）《2020年半年度報(bào)告全文及摘要》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
全體監(jiān)事審議《2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》后，發(fā)表審核意見如下：
1、《2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》的編制和審議程序符合法律、法
規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2、《2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上
海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司 2020 年半
年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及其他重要事項(xiàng)。
3、未發(fā)現(xiàn)參與 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要編制和審議的人員有違反保
密規(guī)定的行為。
4、同意公司按時(shí)披露《2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》。
（二）《關(guān)于2020年度新增日常關(guān)聯(lián)交易追認(rèn)及預(yù)計(jì)的議案》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
公司第八屆監(jiān)事會第七次會議決議
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 8 月 29 日