證券代碼：600651 證券簡稱：*ST 飛樂 編號：臨 2020-124
上海飛樂音響股份有限公司
第十一屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”或“飛樂音
響”）第十一屆董事會第二十六次會議通知于 2020 年 8 月 25 日以電子郵件方式
發(fā)出，會議于 2020 年 8 月 28 日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事 9 名，
實際參與表決董事 9 名，會議出席董事人數及召開會議程序符合相關法律法規(guī)及
公司章程的規(guī)定。會議審議并一致通過以下決議：
一、審議通過《關于確定本次募集配套資金定價基準日的議案》；
2020 年 8 月 6 日，公司取得中國證監(jiān)會核發(fā)的“證監(jiān)許可[2020]1715 號”《關
于核準上海飛樂音響股份有限公司向上海儀電（集團）有限公司等發(fā)行股份購買
資產并募集配套資金的批復》，本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金（以下簡
稱“本次交易”）獲中國證監(jiān)會審核通過。
現公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定，與本次募集配套資金發(fā)行的主承銷商協商后，確定本次非公開發(fā)行股票
募集配套資金的發(fā)行期首日為 2020 年 8 月 31 日，即本次募集配套資金的定價基
準日為 2020 年 8 月 31 日。
根據公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》，本議案無需提交股東大會審議。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事李鑫已回避表決。
二、審議通過《關于設立募集資金專用賬戶的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司發(fā)行
管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引 2 號-上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公
司擬設立募集資金專用賬戶用于存放募集資金，募集資金專戶不得存放非募集資
金或用作其它用途。公司將在募集資金到賬后一個月內與本次交易的保薦機構
（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議。
根據公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》，本議案無需提交股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 29 日